Bắt giám đốc mua bán hóa đơn tiền tỉ

Thứ Tư, ngày 15/02/2017, 18:23
Sự kiện: Tin pháp luật

Đáng chú ý, trong lúc khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Yên, CQĐT đã phát hiện một thẻ in hình Yên là cán bộ VKSND tối cao, cơ quan đại diện tại phía Nam. Thẻ có thời hạn đến 31-12-2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết ngày 15-2 đã thực hiện lệnh bắt giam Lê Thanh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Dung, và một người tên Nguyễn Văn Yên. Cả hai  đều bị khởi tố về tội mua bán trái  phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngay sau khi đọc lệnh khởi tố, hai bị can này đã được đưa về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét.

Bắt giám đốc mua bán hóa đơn tiền tỉ - 1

Theo thông tin ban đầu, nắm được nhu cầu của các công ty, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng cần hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào vật tư xây dựng có nguồn gốc từ khai thác trái phép nên  ông Hòa, Giám đốc Công ty Hoàng Dung, đã nghĩ ra cách bán hóa đơn. Khi mua hóa đơn, những công ty này phải trả từ 10 đến 13% cho người môi giới hoặc trực tiếp chi cho ông Hòa.

Tháng 11-2016, Công an TP Phan Thiết đã có quyết định khởi tố vụ án và xác lập Ban chuyên án để triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT tại Công ty TNHH Hoàng Dung (Đức Long, Phan Thiết).

Đến nay đã xác định ông Hòa đã bán hơn 360 tờ hóa đơn cho hơn 30 công ty ở Bình Thuận, Ninh Thuận, TPHCM, Kiên Giang…với số tiền ghi trong hóa đơn hơn 12 tỷ đồng.  Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 hóa đơn với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng và yêu cầu các công ty, doanh nghiệp có liên quan phải thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế.

CQĐT cũng xác định, Nguyễn Văn Yên là người chuyên đi tìm các công ty, doanh nghiệp cần mua hóa đơn. Yên cũng chính là người đưa ra giá cả, sau đó đưa thông tin của đơn vị cần mua hóa đơn cho ông Hòa ghi vào để Yên giao lại cho doanh nghiệp có nhu cầu. Số tiền thu lợi từ việc mua bán hóa đơn, hai người chia nhau hưởng.

Được biết, trong lúc khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Yên, CQĐT đã phát hiện một thẻ in hình Yên là cán bộ VKSND tối cao, cơ quan đại diện tại phía Nam. Thẻ có thời hạn đến 31-12-2017.

Bắt giám đốc mua bán hóa đơn tiền tỉ - 2

Ông Lê Thanh Hòa bị bắt, khám xét tại nhà riêng và cũng là trụ sở Công ty TNHH HOàng Dung

Bắt giám đốc mua bán hóa đơn tiền tỉ - 3

Nguyễn Văn Yên bị bắt và được đưa về nhà riêng khám xét

Theo Phương Nam (Pháp luật TP.HCM)

Tin cùng sự kiện Tin pháp luật

Những chiêu trò lừa đảo Bà giúp việc ở Sài Gòn bị trai Tây lừa 180 triệu đồng Một người giúp việc nói chuyện trên Facebook đã bị trai Tây lừa 180 triệu đồng.
23/01/2018 08:59
Tin pháp luật Truy tố 26 đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến hơn 622 tỷ đồng Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và...
23/01/2018 11:02
Xét xử 6 đại án tham nhũng Đại án Trầm Bê: Đề nghị xử lý lãnh đạo 4 ngân hàng Theo luật sư bào chữa, bị cáo Phạm Công Danh vay mượn tiền để giải cứu một ngân hàng đã "chết" mà lỗi hoàn toàn không...
23/01/2018 10:58
Tin nóng Hai thanh niên đi xe máy bị truy sát lúc rạng sáng Hai thanh niên đi xe máy tay ga bị 2 đối tượng dùng hung khí truy sát. Hậu quả 1 người bị chém rớt tay tử vong tại...
23/01/2018 10:15
Tin pháp luật 9 lần đi tù vì tội cướp giật, vẫn không hoàn lương Một người đàn ông từ nhỏ đến lớn chỉ kiếm sống bằng nghề cướp giật và 9 lần đi tù nhưng vẫn quyết không hoàn lương.
23/01/2018 09:37
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xác chết không đầu lộ tội ác man rợ của gã chồng vũ phu Nghi ngờ vợ dành tình cảm cho người khác, gã chồng vũ phu đã gặng hỏi và mâu thuẫn xảy ra. Sau một hồi cự cãi, gã...
23/01/2018 04:00
Thời sự Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Tàu chưa chạy đã trả nợ Trung Quốc 650 tỉ đồng/năm Chỉ tính riêng khoản vay bổ sung 250 triệu USD từ ngân hàng Xuất khẩu Trung Quốc, Việt Nam phải trả nợ Trung Quốc...
23/01/2018 11:05
An toàn giao thông Một nạn nhân tử vong trong vụ CSGT bị tông trọng thương 1 trong 5 nạn nhân bị thương trong vụ xe ô tô bán tải tông phải ở Thừa Thiên- Huế đã tử vong.
23/01/2018 10:05
Thời sự Ảnh: Trước và sau khi  trảm  hàng cây 100 tuổi tại con đường đẹp nhất SG Hàng cây cổ thụ 100 tuổi ở tuyến đường đẹp nhất Sài Gòn đang được di dời, đốn hạ để giao mặt bằng thi công cầu Thủ...
23/01/2018 10:00
BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp Xe cẩu hạng nặng được điều vào BOT Cần Thơ- Phụng Hiệp Từ đầu giờ tối 22-1 tình hình ùn ứ xe nghiêm trọng ở Trạm thu giá BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp. Toàn bộ 6 làn xe tắc hoàn...
23/01/2018 09:50
Hà Tĩnh Thông tin bất ngờ về khẩu súng tài xế xe Mazda rút ra dọa người dân Ngoài việc bị điều tra về hành vi gây rối, đe dọa người khác, tài xế xe Mazda còn có thể bị phạt tiền từ 16-18 triệu...
23/01/2018 09:35
U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn đua xe sau trận U23 Việt Nam - Qatar Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Bộ Công an đảm bảo an ninh trật tự tại các thành phố lớn sau trận...
23/01/2018 09:10
   
  • Các chuyên mục khác