Bắt Tổng GĐ công ty đa cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 21/04/2016, 18:04
Sự kiện: Những chiêu trò lừa đảo

Giới thiệu công ty mình là đối tác của một tập đoàn Mỹ đang cần hợp tác kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, Nguyễn Thế Anh kêu gọi hợp tác đầu tư với lãi xuất cao từ đó chiếm đoạt số tiền khoảng 300 tỷ đồng.

Bắt Tổng GĐ công ty đa cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - 1

Đối tượng Nguyễn Thế Anh. (Ảnh N.H)

Ngày 21.4, Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (gọi tắt là Công ty Phú Gia Bảo 868) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch và đề nghị hợp tác đầu tư với 2 mức đầu tư là gói 36,6 triệu đồng và gói 72,6 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu, người đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất khoảng 35%/tháng.

Khách hàng đồng ý hợp tác kinh doanh sẽ được Công ty Phú Gia Bảo 868 lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.

Tuy nhiên, nhiều người tham gia đầu tư sau đó không hề nhận được số tiền lãi nào như Công ty Phú Gia Bảo 868 cam kết.

Một cán bộ Phòng 9, C46 cho biết, Công ty Phú Gia Bảo 868 hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đa cấp. Công ty này từng tổ chức đại hội hoa hồng, đại hội cổ đông, mượn quán cà phê, nhà hàng để quảng bá, kêu gọi đầu tư.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhân số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Hiện Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng đang mở rộng điều tra vụ án làm rõ những cá nhân có liên quan.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Tin cùng sự kiện Những chiêu trò lừa đảo

Những ngôi sao vướng vòng lao lý Phút bồng bột của tay vợt hàng đầu thế giới và  vết chàm  cuộc đời Từng được coi là biểu tượng của làng thể thao Nhật Bản, chỉ vì một phút nông nổi không thể vượt qua được những cám dỗ...
18/11/2017 04:00
Tin pháp luật Dâm ô với trẻ em, Nguyễn Khắc Thủy lãnh án 3 năm tù giam Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy một mực khẳng định không có tội và doạ nếu tuyên có tội thì bị cáo sẽ tự thiêu.
17/11/2017 21:25
Tin pháp luật Tiếng hát rong của một giang hồ Để đi đến quyết định làm người hát rong lang thang, ông Đáng đã mất ngủ nhiều đêm. Bởi lẽ, cái sĩ diện của đấng nam...
17/11/2017 19:00
Tin pháp luật Tiết lộ dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trong hồ sơ vụ 1 cú đấm đoạt mạng đồng nghiệp Phát hiện một số biên bản trong hồ sơ vụ án bị tẩy xóa không có xác nhận, Tòa án đã triệu tập điều tra viên thụ lý vụ...
17/11/2017 13:30
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Nguyễn Khắc Thủy kêu khó thở trước phiên xử dâm ô Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy và luật sư bào chữa yêu cầu hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX không chấp thuận.
17/11/2017 10:03
Tin ngắn Bắt tại trận cặp vợ chồng chuyên giật bông tai trẻ em Phát hiện trẻ em đeo bông tai bằng vàng ở nơi đông người, Tuấn bám theo giật lấy rồi đưa cho vợ cất giấu.
17/11/2017 09:30
Thời sự Bạo lực tình dục: Chồng vì sĩ diện mà phải  " phục vụ "  vợ Vì sĩ diện, anh M. buộc phải thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, phải “phục vụ” vợ.
18/11/2017 00:30
Áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, TP.HCM họp khẩn  Chiều 17.11, UBND TP.HCM cùng các sở ngành, quận huyện đã họp khẩn để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó với...
17/11/2017 22:25
Tin nóng Sau gọi điện về nhà nói bị lạc, người đàn ông mất tích bí ẩn Đêm tối, anh Q. gọi điện về nhà nói say rượu đi lạc ở bến sông. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xe máy ở bến sông,...
17/11/2017 21:35
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Bãi giữ xe của  cấp dưới  bị ông Hải  xử  được đề xuất làm công trình công cộng Bãi giữ xe “khủng” ở phía sau Nhà hát thành phố bị ông Đoàn Ngọc Hải cho ngưng hoạt động 3 tháng trước được đề xuất...
17/11/2017 21:03
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Bảo vệ BV Bạch Mai chặn xe cứu thương gây bức xúc cộng đồng mạng Bảo vệ chặn xe cứu thương vào viện, lãnh đạo BV Bạch Mai xin lỗi; áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, đi vào...
17/11/2017 20:00
Tin nóng Cháy nổ tại căn nhà nghi điểm sang chiết gas, cả khu dân cư tháo chạy Sau nhiều tiếng nổ lớn ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo mùi gas bốc ra nồng nặc, cả trăm người dân tháo chạy trong...
17/11/2017 19:51
   
  • Các chuyên mục khác