Bắt trùm giang hồ “khoác áo” doanh nhân

Thứ Tư, ngày 03/08/2016, 07:38

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Toàn (tức Toàn “mục”, SN 1974, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.

Bắt trùm giang hồ “khoác áo” doanh nhân - 1

Đối tượng Trần Văn Toàn.

Theo cơ quan công an, Toàn “mục” có bề dầy “thành tích” tiền án, tiền sự và từng bị đưa ra xét xử về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Đánh bạc. Sau khi mãn hạn tù, Toàn “mục” đã “khoác áo” doanh nhân bằng việc thành lập Cty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền, song vẫn là đối tượng giang hồ có “số má”, cũng như có biểu hiện vi phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn. 

Cụ thể, trong các năm 2013, 2014, Trần Văn Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng, Kế toán trưởng Cty Toàn Hiền kê khai khống chi phí lương của người lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, CQĐT cũng làm rõ từ năm 2010, Toàn “bắt tay” với Phạm Hồng Lâm (SN 1976, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), Giám đốc Cty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm để kinh doanh cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Từ đó, Lâm đã lấy danh nghĩa sử dụng pháp nhân của Sơn Lâm và Cty CP xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Cty do Nguyễn Tuấn Huy - anh vợ Lâm làm Giám đốc) để xuất khống hàng chục hóa đơn GTGT, hợp thức hóa đơn đầu vào cho Cty của Toàn “mục” với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng (tiền thuế VAT 1,5 tỷ đồng). 

Quá trình điều tra, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can Lâm, Huy và 3 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn”. Tuy nhiên, Lâm và Huy đã trốn khỏi nơi cư trú. 

Ngay sau khi CQĐT bắt giam Toàn “mục”, ông P.V.H, ở Hà Nội đã gửi đơn tố giác bị can này đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông 5,5 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 12/2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông H. được Toàn bán cho 1 mảnh đất diện tích 50 m2, tại Cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ với giá 5,5 tỷ đồng. Mặc dù mảnh đất chưa được cấp “sổ đỏ”, nhưng ông H. vẫn quyết mua vì nghĩ đã kiếm được món hời và được Toàn cam kết diện tích đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Toàn, không có tranh chấp, không bị rằng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước... 

Đến năm 2013, ông H. tiến hành xây dựng nhà để ở lô đất mua của Toàn thì bị chính quyền địa phương cưỡng chế, phá dỡ. Lúc đó ông H. mới “ngã ngửa” vì bị Toàn lừa bán cho diện tích đất trên nằm phần đất lấn chiếm đất công đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, thu hồi từ năm 2003. 

Sau đó, ông H. đã nhiều lần đòi lại Toàn số tiền mà không được... và phải “nín nhịn” cho đến khi Toàn bị bắt mới gửi đơn tố cáo đối tượng này. Ngoài diện tích đất bán cho ông H., cơ quan Công an cũng đang xác minh, làm rõ thông tin tố giác Toàn và một số đối tượng liên quan còn lứa bán đất lấn chiếm đã có quyết định thu hồi cho một cá nhân khác ở quận Hoàn Kiếm với giá 4,3 tỷ đồng. Đồng thời điều tra mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Toàn “mục” và đồng phạm.

Theo Lê Dương (Tiền Phong)
Những ngôi sao vướng vòng lao lý Phút bồng bột của tay vợt hàng đầu thế giới và  vết chàm  cuộc đời Từng được coi là biểu tượng của làng thể thao Nhật Bản, chỉ vì một phút nông nổi không thể vượt qua được những cám dỗ...
18/11/2017 04:00
Tin pháp luật Dâm ô với trẻ em, Nguyễn Khắc Thủy lãnh án 3 năm tù giam Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy một mực khẳng định không có tội và doạ nếu tuyên có tội thì bị cáo sẽ tự thiêu.
17/11/2017 21:25
Tin pháp luật Tiếng hát rong của một giang hồ Để đi đến quyết định làm người hát rong lang thang, ông Đáng đã mất ngủ nhiều đêm. Bởi lẽ, cái sĩ diện của đấng nam...
17/11/2017 19:00
Tin pháp luật Tiết lộ dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trong hồ sơ vụ 1 cú đấm đoạt mạng đồng nghiệp Phát hiện một số biên bản trong hồ sơ vụ án bị tẩy xóa không có xác nhận, Tòa án đã triệu tập điều tra viên thụ lý vụ...
17/11/2017 13:30
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Nguyễn Khắc Thủy kêu khó thở trước phiên xử dâm ô Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy và luật sư bào chữa yêu cầu hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX không chấp thuận.
17/11/2017 10:03
Tin ngắn Bắt tại trận cặp vợ chồng chuyên giật bông tai trẻ em Phát hiện trẻ em đeo bông tai bằng vàng ở nơi đông người, Tuấn bám theo giật lấy rồi đưa cho vợ cất giấu.
17/11/2017 09:30
Thời sự Bạo lực tình dục: Chồng vì sĩ diện mà phải  " phục vụ "  vợ Vì sĩ diện, anh M. buộc phải thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, phải “phục vụ” vợ.
18/11/2017 00:30
Áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, TP.HCM họp khẩn  Chiều 17.11, UBND TP.HCM cùng các sở ngành, quận huyện đã họp khẩn để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó với...
17/11/2017 22:25
Tin nóng Sau gọi điện về nhà nói bị lạc, người đàn ông mất tích bí ẩn Đêm tối, anh Q. gọi điện về nhà nói say rượu đi lạc ở bến sông. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xe máy ở bến sông,...
17/11/2017 21:35
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Bãi giữ xe của  cấp dưới  bị ông Hải  xử  được đề xuất làm công trình công cộng Bãi giữ xe “khủng” ở phía sau Nhà hát thành phố bị ông Đoàn Ngọc Hải cho ngưng hoạt động 3 tháng trước được đề xuất...
17/11/2017 21:03
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Bảo vệ BV Bạch Mai chặn xe cứu thương gây bức xúc cộng đồng mạng Bảo vệ chặn xe cứu thương vào viện, lãnh đạo BV Bạch Mai xin lỗi; áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, đi vào...
17/11/2017 20:00
Tin nóng Cháy nổ tại căn nhà nghi điểm sang chiết gas, cả khu dân cư tháo chạy Sau nhiều tiếng nổ lớn ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo mùi gas bốc ra nồng nặc, cả trăm người dân tháo chạy trong...
17/11/2017 19:51
   
  • Các chuyên mục khác