Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank

Thứ Hai, ngày 21/12/2015, 09:40
Sự kiện: Tin pháp luật

Hôm nay (21/12), TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 18 bị cáo liên quan đến những tiêu cực tại Agribank Nam Hà Nội. Trong đó, cựu Tổng giám đốc Agribank cùng đồng phạm bị truy tố về các tội Vi phạm các quy định về cho vay, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank - 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Đứng đầu là bị cáo Phạm Thị Bích Lương.

Ngay từ sáng sớm 21/12, an ninh phiên tòa đã được lực lượng chức năng thắt chặt. Theo đó, chỉ những người liên quan được tòa triệu tập mới có thể tiếp cận phiên xử. Nhưng người vào tòa phải đi qua hệ thống cửa từ.

Phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa được cấp thẻ ra vào sau khi phải nộp giấy giới thiệu của cơ quan và bản phô tô thẻ nhà báo. Từ sáng sớm, các bị cáo đã được áp giải đến phiên xử nhằm tránh tắc đường, ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank - 2

Luật sư Nguyễn Chiến - Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang xếp hàng làm thủ tục vào tòa.

Tài liệu của Viện KSND Tối cao thể hiện, các cựu cán bộ ngân hàng đã “bắt tay” với doanh nghiệp tạo lập hợp đồng khống, gây thiệt hại hơn 2.435 tỷ đồng.

Kết quả điều tra làm rõ, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng nhóm quan chức của Cty Lifepro đã tạo dựng các hợp đồng khống để chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Cụ thể, phía Cty Lifepro đã tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang để được phía ngân hàng phê duyệt, giải ngân. Trên cơ sở đó, các đối tượng đồng thời chỉ đạo thuộc cấp khai khống số lượng vải, hoá chất, máy móc thiết bị nhập khẩu trong dự án Luxfashion, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.425 tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Tuy nhiên, do đã bỏ trốn nên hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm này đã được cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.

Liên quan đến nhóm các bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng, cơ quan truy tố khẳng định, các đối tượng đã có hành vi lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Cty Lifepro không có căn cứ, không thẩm định hồ sơ cho vay cũng như việc bỏ qua các điều kiện giải ngân theo quy định, làm thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội) là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định, dẫn đến thiệt hại tiền vốn của ngân hàng, chịu trách nhiệm về số tiền hơn 2.000 tỷ đồng khi cho Cty Lifepro vay.

Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank - 3

Chủ tọa phiên tòa thông qua quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tổng giám đốc Agribank bị truy tố 2 tội

Bản cáo trạng  cũng cáo buộc cựu tổng giám đốc Agribank – Phạm Thanh Tân vi phạm 2 tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, trong quá trình điều hành, ông Tân đã ký Agribank Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở. Theo cơ quan truy tố, những sai phạm của cựu tổng giám đốc Agribank nằm trong thiệt hại của giai đoạn cho vay đối với Cty Lifepro.

Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank - 4

Bị cáo Phạm Thanh Tân tại phiên tòa.

Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với Cty Lifepro liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ dự án dệt – nhuộm – may. Với sai phạm này, cựu lãnh đạo Agribank bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 306 tỷ đồng.  “Bị can Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách của Tổng giám đốc Agribank Việt Nam, ký trình hội đồng quản trị ban hành nghị quyết và thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền giải ngân cho Cty Lifepro là 1.788.230.152.508 đồng” – bản cáo trạng có đoạn.

Dự kiến, vụ án sẽ TAND TP Hà Nội xét xử trong 11 ngày với sự tham gia của 26 luật sư.

Sáng nay, HĐXX sẽ dành thời gian kiểm tra căn cước 18 bị cáo, vị kiểm sát viên thông qua bản cáo trạng và bắt đầu phần thẩm vấn.

Danh sách 18 bị cáo

 

Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank - 5

Các bị cáo tại phiên tòa.

 

Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank - 6

Đầu vụ Phạm Thị Bích Lương

Đầu vụ Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc Agribank); Đỗ Tiến Long (SN 1975, cựu cán bộ tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Nguyễn Thịt Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Trương Thị Út (SN 1967, cựu Phó trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Đặng Quang Chung (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, cựu Uỷ viên HĐQT Agribank); Lê Minh Hiếu (SN 1974, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Vietmade và Cty cổ phần Lifepro); Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách Agribank); Đỗ Quang Vinh (SN 1964, cựu Trưởng Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank); Phan Quý Dương (SN 1978, chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank); Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, cựu Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Lương Thị Yên (SN 1958, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, Cục Hải quan Hà Nội); Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây); Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây); Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1978, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây).

Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)

Tin cùng sự kiện Tin pháp luật

Những ngôi sao vướng vòng lao lý Phút bồng bột của tay vợt hàng đầu thế giới và  vết chàm  cuộc đời Từng được coi là biểu tượng của làng thể thao Nhật Bản, chỉ vì một phút nông nổi không thể vượt qua được những cám dỗ...
18/11/2017 04:00
Tin pháp luật Dâm ô với trẻ em, Nguyễn Khắc Thủy lãnh án 3 năm tù giam Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy một mực khẳng định không có tội và doạ nếu tuyên có tội thì bị cáo sẽ tự thiêu.
17/11/2017 21:25
Tin pháp luật Tiếng hát rong của một giang hồ Để đi đến quyết định làm người hát rong lang thang, ông Đáng đã mất ngủ nhiều đêm. Bởi lẽ, cái sĩ diện của đấng nam...
17/11/2017 19:00
Tin pháp luật Tiết lộ dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trong hồ sơ vụ 1 cú đấm đoạt mạng đồng nghiệp Phát hiện một số biên bản trong hồ sơ vụ án bị tẩy xóa không có xác nhận, Tòa án đã triệu tập điều tra viên thụ lý vụ...
17/11/2017 13:30
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Nguyễn Khắc Thủy kêu khó thở trước phiên xử dâm ô Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy và luật sư bào chữa yêu cầu hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX không chấp thuận.
17/11/2017 10:03
Tin ngắn Bắt tại trận cặp vợ chồng chuyên giật bông tai trẻ em Phát hiện trẻ em đeo bông tai bằng vàng ở nơi đông người, Tuấn bám theo giật lấy rồi đưa cho vợ cất giấu.
17/11/2017 09:30
Thời sự Bạo lực tình dục: Chồng vì sĩ diện mà phải  " phục vụ "  vợ Vì sĩ diện, anh M. buộc phải thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, phải “phục vụ” vợ.
18/11/2017 00:30
Áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, TP.HCM họp khẩn  Chiều 17.11, UBND TP.HCM cùng các sở ngành, quận huyện đã họp khẩn để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó với...
17/11/2017 22:25
Tin nóng Sau gọi điện về nhà nói bị lạc, người đàn ông mất tích bí ẩn Đêm tối, anh Q. gọi điện về nhà nói say rượu đi lạc ở bến sông. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xe máy ở bến sông,...
17/11/2017 21:35
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Bãi giữ xe của  cấp dưới  bị ông Hải  xử  được đề xuất làm công trình công cộng Bãi giữ xe “khủng” ở phía sau Nhà hát thành phố bị ông Đoàn Ngọc Hải cho ngưng hoạt động 3 tháng trước được đề xuất...
17/11/2017 21:03
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Bảo vệ BV Bạch Mai chặn xe cứu thương gây bức xúc cộng đồng mạng Bảo vệ chặn xe cứu thương vào viện, lãnh đạo BV Bạch Mai xin lỗi; áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, đi vào...
17/11/2017 20:00
Tin nóng Cháy nổ tại căn nhà nghi điểm sang chiết gas, cả khu dân cư tháo chạy Sau nhiều tiếng nổ lớn ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo mùi gas bốc ra nồng nặc, cả trăm người dân tháo chạy trong...
17/11/2017 19:51
   
  • Các chuyên mục khác