Đánh sập ổ nhóm mua bán hóa đơn giả tiền tỷ ở Hà Nội

Thứ Bảy, ngày 10/09/2016, 08:36
Sự kiện: Tin pháp luật

Công an quận Đống Đa phối hợp với Chi cục thuế quận Đống Đa làm rõ, thời gian từ 12/4/2014 đến nay, Hương và Nhàn đã bán 775 tờ hóa đơn GTGT khống, với số tiền trên 5 tỷ đồng và tiền thuế VAT trên 500 triệu đồng.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa cho biết, đã triệt phá một ổ nhóm mua bán hoá đơn trái phép trên địa bàn, khởi tố 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn (35 tuổi, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vũ Thị Hương (34 tuổi, ở đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Đánh sập ổ nhóm mua bán hóa đơn giả tiền tỷ ở Hà Nội - 1

Trước đó vào năm 2014, Vũ Thị Hương cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và anh Nguyễn Mậu Hồng mở nhà hàng Vườn nướng hải sản tại khu đất HTX Láng Thượng, tổ 6, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Vào thời điểm đó, thấy nhiều khách đến ăn hỏi hóa đơn GTGT thanh toán, lúc này Hương và Nhàn bàn bạc thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nhà hàng “Vườn nướng hải sản” để xuất hóa đơn cho khách.

Nhưng đến ngày 12/4/2016, bị chủ đất đòi lại mặt bằng. Khi bị chủ đất đòi lại cả hai đã trả lại mặt bằng và nhà hàng, không còn liên quan gì đến việc kinh doanh tại đây. Tuy nhiên, do thấy những khách quen vẫn có nhu cầu mua hóa đơn tại công ty của mình, không muốn mất khách và muốn có tiền nên Hương tiếp tục hoạt động bán hóa đơn GTGT khống cho khách.

Những lần bán hóa đơn cho khách, Hương thỏa thuận với khách nếu mua hóa đơn thì phải trả 11% trị giá tiền hóa đơn trước thuế bao gồm 10% thuế VAT, còn 1% Hương được hưởng từ việc bán hóa đơn khống.

Những khách đồng ý mua hóa đơn phải cung cấp thông tin, địa chỉ công ty, mã số thuế và số tiền theo hóa đơn, Hương sẽ căn cứ thông tin và tiền mua của khách viết hóa đơn sau đó đưa cho Nhàn ký và đóng dấu (với tư cách giám đốc công ty).

Để hợp thức hóa đầu vào khi kê khai thuế, Hương đã mua lại những hóa đơn bán về lương thực, thực phẩm của những người giao hàng. Khi nhận hóa đơn mua, Hương trả tiền tương ứng 10% tiền ghi trong hóa đơn cho người bán.

Công an quận Đống Đa phối hợp với Chi cục thuế quận Đống Đa làm rõ, thời gian từ 12/4/2014 đến nay, Hương và Nhàn đã bán 775 tờ hóa đơn GTGT khống với số tiền trên 5 tỷ đồng và tiền thuế VAT trên 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Vũ Thị Hương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Tiến Dũng (Infonet)

Tin cùng sự kiện Tin pháp luật

Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Sự thật đau lòng vụ án góa phụ bị lột quần áo, bắt ăn phân và thiêu sống Đó là hành động của những người họ hàng trong gia đình nhưng lại không khác gì “ác quỷ”. Chúng hành hạ góa phụ đáng...
17/01/2018 04:00
Thời sự Tàng Keangnam, chủ nhân tòa  Keangnam Tây Bắc  vừa bị đánh sập là ai? Căn biệt thự mà vợ chồng trùm ma túy sinh sống được ví như cung điện nguy nga và Tàng sống như một bậc đế vương.
16/01/2018 19:45
Lạm dụng tình dục Gã trai đồi bại vào chùa xâm hại bé gái 8 tuổi Gã trai cùng mẹ vào chùa làm công quả nhưng khi thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình thì giở trò đồi bại.
16/01/2018 19:02
Tội phạm ma túy Rùng mình loại ma túy khiến thiếu nữ 16 tuổi ngáo ngơ, không nhận ra người thân Một thiếu nữ mới 16 tuổi tuy đã tỉnh trở lại nhưng mặt còn ngáo ngơ, ngay cả người nhà cũng không nhận ra.
16/01/2018 16:48
Tin pháp luật Tài xế Grabbike toác đầu sau ẩu đả với tài xế xe ôm truyền thống Xảy ra mâu thuẫn trong việc đón khách, tài xế Grabbike bị nhóm xe ôm truyền thống đuổi đánh đến toác đầu, phải nhập...
16/01/2018 14:54
Đại án Trầm Bê: Mập mờ  " hành tung "  4.500 tỉ đồng Các luật sư đang yêu cầu làm rõ số tiền 4.500 tỉ đồng dùng để nâng vốn điều lệ ở Ngân hàng Xây dựng hiện giờ đi đâu.
16/01/2018 09:21
Thời sự Ít người biết, ngay gần Hà Nội đã có rừng phong lá đỏ Cách Hà Nội khoảng 70km, tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương có một rừng phong lá đỏ cổ thụ với những cây có đường...
17/01/2018 07:26
Tin nóng Khung sắt nửa tấn đổ, đè chết nam công nhân Nam công nhân làm vệ sinh các sản phẩm sắt thép sau khi nhúng kẽm đã bị khung sắt đổ đè trúng đầu tử vong.
17/01/2018 06:50
Ông Đinh La Thăng Thời điểm này cho ông Đinh La Thăng tại ngoại là không khả thi Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng về luật và quyền, được phép cho ông Đinh La Thăng tại ngoại nhưng thời điểm này là...
17/01/2018 00:30
Tin nóng Rùng mình lời khai của lái xe  điên  khiến 2 nữ sinh thiệt mạng Tài xế không nhớ đã tông vào người hay vật gì, rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy trong tình trạng vô thức.
16/01/2018 21:40
Ông Đinh La Thăng Vụ ông Thăng:  " Cứ chênh một cái là bị cáo đối diện án tử " 16 giờ 30 ngày 16-1, HĐXX tuyên bố chấm dứt phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo...
16/01/2018 20:40
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Công bố bút lục quan trọng trong vụ án Đinh La Thăng Xuất hiện bút lục chưa từng công bố trong vụ ông Đinh La Thăng; Phạm nhân bỏ trốn ở Thái Nguyên ra đầu thú; Nhân sự...
16/01/2018 20:22
   
  • Các chuyên mục khác