Làm thẻ giả, rút trộm tiền tỷ trong thời gian dài

Thứ Sáu, ngày 04/07/2014, 14:10

Đối tượng người Trung Quốc đã thuê một số thanh niên Việt Nam đứng tên lập công ty rồi thuê máy POS của các ngân hàng để chiếm đoạt tiền suốt thời gian dài.

Hôm nay (4/7), Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Phòng 3 Cục C50 (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam chiếm đoạt tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế của các ngân hàng.

Cơ quan công an đã xác định được 4 đối tượng trong tổ chức và bắt khẩn cấp 2 đối tượng ZENG XIAO TIAN (Tăng Hiếu Thiên) người Trung Quốc và Đinh Văn Chính (29 tuổi, ở ở xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiếu Thiên sang Việt Nam khoảng 3 năm nay và thuê một số thanh niên Việt Nam là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, đứng ra đăng ký thành lập công ty. Những thanh niên này giữ chức giám đốc nhưng thực chất doanh nghiệp không hoạt động gì.

Sau đó, các công ty ký hợp đồng với các ngân hàng để thuê máy POS (máy thanh toán thẻ). Các ngân hàng chúng đã đăng ký gồm Eximbank, Vietcombank, BIDV, Oceanbank,...

Làm thẻ giả, rút trộm tiền tỷ trong thời gian dài - 1

Hai đối tượng cộng tác cùng Tăng Hiếu Thiên

Mặt khác Hiếu Thiên ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của rất nhiều cá nhân, tổ chức trên thế giới và làm giả. Hiếu Thiên cùng các đối tượng trong nhóm sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt vào máy POS và chuyển tiền về tài khoản công ty mà chúng đã đăng ký. Khi tiền được chuyển vào, chúng lập tức ra ngân hàng hoặc ATM rút hết.

Chúng khai nhận mới hoạt động được hơn 1 năm nay. Thông kê sơ bộ tại ngân hàng Oceanbank, số tiền chúng đã chiếm đoạt qua thanh toán POS đã lên đến hơn 1 tỷ đồng. Các ngân hàng khác hiện chưa có thống kê. Chúng giao dịch tổng cộng hơn 300 lượt thành công. Cũng có nhiều lần giao dịch thất bại.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chúng chỉ mở công ty một một vài tháng rồi lại giải tán thành lập công ty khác. Hoặc có ngân hàng phát hiện có dấu hiệu sử dụng thẻ tín dụng giả, đã cắt hợp đồng với công ty và thu hồi máy POS. Nhưng chúng lại lập công ty khác để giao dịch.

Làm thẻ giả, rút trộm tiền tỷ trong thời gian dài - 2

Tang vật bị thu giữ

Năm 2013, Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát lấy trụ sở ở Tòa Nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Một thời gian sau Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền ở phố Long Biên 1 - Long Biên - Hà Nội lại ra đời với giám đốc là Lê Trọng Hiền (22 tuổi, ở Thọ An, Huyện Đan Phượng, Hà Nội). Chúng còn lập Công ty TNHH TMDV Bảo Phương (ở đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội) do Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, quê Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ và Công ty TNHH Thương Mại Lực Long (ở đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) do Hoàng Tiến Tuân (21 tuổi, ở Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) làm giám đốc.

Một cán bộ điều tra cũng cho biết, tất cả thẻ tín dụng mà Hiếu Thiên sử dụng để giao dịch đều lấy cắp thông tin từ thẻ do nước ngoài phát hành. Nhiều đơn vị phát hành thẻ nước ngoài cũng từng có kiến nghị về việc giao dịch thanh toán thẻ bằng thẻ giả. Oceanbank đã mời đại diện pháp nhân 4 công ty lên làm việc, giải trình và cung cấp chứng từ giao dịch nhưng tất cả đều không có phản hồi.

Hiếu Thiên đã có vợ người Việt Nam là Dương Kim Anh (29 tuổi, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) và 1 con gái 3 tuổi. Khi ra khỏi nhà Hiếu Thiên luôn mang theo con gái cùng 1 túi xách nhỏ đựng đồ cho trẻ em, nghi là chứa thẻ tín dụng giả.

Với việc chiếm đoạt tiền như vậy, các đối tượng Đinh Văn Chính, Tăng Hiếu Thiên và Nguyễn Thị Phương đều bất minh về kinh tế. Chúng đi lại bằng các xe ô tô loại đắt tiền, sinh hoạt chi tiêu với mức sống cao và không có hoạt động gì khác.

Cơ quan công an thu giữ được 2 ô tô, nhiều máy móc và phôi thẻ để in giả.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Hiện Vụ việc đã chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra.

Theo Cảnh Kiên (Khampha.vn)
Những ngôi sao vướng vòng lao lý Từ hoa hậu trở thành  nữ hoàng ma túy : Khi hào quang vụt tắt! Cặp mắt ướt át, bờ môi căng mọng, đôi chân dài miên man, thân hình bốc lửa, mỗi bước chân của siêu mẫu đồ lót này...
21/11/2017 04:00
Ngáo đá Nổ súng bắn đối tượng cầm lưỡi lê điên cuồng tấn công công an Dù cảnh sát nổ súng cảnh cáo, Đức vẫn cầm lưỡi lê lao thẳng vào lực lượng vây bắt, buộc công an phải nổ súng bắn vào...
20/11/2017 22:25
Tin pháp luật Si mê gái 1 con, lái xe taxi nổi ghen đâm người tình và tình địch Dù biết chị Chi đã có con nhưng Chiến vẫn đem lòng yêu thương. Khi biết người yêu đang ở cùng tình địch, Chiến dùng...
20/11/2017 19:00
Tin nóng Xác minh clip thiếu nữ bị đánh dã man giữa đường Một nhóm trẻ tuổi chặn xe giữa đường để đánh một thiếu nữ dã man bằng mũ bảo hiểm
20/11/2017 15:30
Tin nóng Sự thật gây sốc vụ tài xế taxi mất tích bí ẩn, có vết máu trên xe Vào cuộc điều tra việc tài xế taxi mất tích bí ẩn cảnh sát phát hiện sự thật không ngờ.
20/11/2017 20:10
Tin ngắn  Yêu râu xanh  trốn nã suốt 14 năm vẫn không thoát lưới cảnh sát Sau 14 năm trốn nã vì hành vi giao cấu với bé gái, “yêu râu xanh” ở miền Tây đã bị cảnh sát bắt giữ tại TP.HCM.
20/11/2017 18:20
"Hai lúa" và những sáng chế để đời Cận cảnh chiếc máy bay tự chế  Bùi Hiển  sắp ra sân bay Chiếc máy bay đã hoàn chỉnh 90%, đang trong quá trình kiểm tra và lắp thêm lớp áo.
21/11/2017 00:30
Tin ngắn Người đi đường tháo chạy thục mạng vì sự cố  trên trời Cơ quan chức năng đã phải phong tỏa đường nhiều giờ liền để khắc phục sự cố “trên trời” vào chiều 20.11.
20/11/2017 21:10
Tin nóng Cứu sống du khách Đức 79 tuổi lạc trong rừng Cát Bà Ông Werner Gunter Dobliess, 79 tuổi quốc tịch Đức đã sơ ý tách khỏi đoàn và lạc đi sâu vào rừng Cát Bà.
20/11/2017 20:50
Tin nóng Sự thật gây sốc vụ tài xế taxi mất tích bí ẩn, có vết máu trên xe Vào cuộc điều tra việc tài xế taxi mất tích bí ẩn cảnh sát phát hiện sự thật không ngờ.
20/11/2017 20:10
Tin ngắn Tảng đá  " khổng lồ "  rơi chắn ngang đường sắt Bắc Nam Chiều muộn ngày 20-11, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị đang nỗ...
20/11/2017 20:30
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Một buổi sáng, 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh 4 trẻ sinh tử vong, gia đình đồng loạt tố bác sĩ tắc trách; hôm nay thời tiết miền Bắc rét nhất từ đầu Đông,… là...
20/11/2017 20:00
   
  • Các chuyên mục khác