Lừa 235 người lấy 62 tỷ đồng, nữ doanh nhân lĩnh án

Thứ Bảy, ngày 06/09/2014, 16:46

Sáng 6/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử và tuyên bị cáo Trần Thị Doan (38 tuổi, ngụ phường 9, TP.Vũng Tàu, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hương Doan) tù chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bị cáo Trần Thị Doan bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên xử chung thân về hai tội danh trên. Tuy nhiên sau đó Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại do còn nhiều vấn đề cần làm rõ nhưng cấp sơ thẩm đã bỏ qua; quyền lợi của nhiều bị hại chưa được cấp sơ thẩm xem xét.

Theo cáo trạng ngày 14/5/2014 của Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty Hương Doan do Trần Thị Doan làm chủ tịch và Nguyễn Văn Hạ làm giám đốc với số vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng…

Tháng 11/2007 ông Mai Văn Hiệu (ngụ phường 6, TP.Vũng Tàu) ủy quyền cho Hạ liên hệ với các cơ quan nhà nước để làm thủ tục xin hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng, xin giấy phép xây dựng, tách thửa cho mảnh đất rộng hơn 5.200m2 (ngụ đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu). Qua năm sau, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất. Sau đó, UBND TP.Vũng Tàu cũng ra quyết định phê duyệt quy hoạch cho phép công ty Hương Doan được chia diện tích trên làm 15 lô biệt thự. Ông Hiệu sau đó đã ủy quyền cho người khác được toàn quyền sử dụng, thế chấp, tặng cho mua bán mảnh đất trên. Người này đã chuyển nhượng mảnh đất lại cho công ty Hương Doan với giá 800 lượng vàng SJC, thanh toán xong được hơn một nửa.

Lừa 235 người lấy 62 tỷ đồng, nữ doanh nhân lĩnh án - 1

Bị cáo Trần Thị Doan

Dù được phê duyệt quy hoạch làm biệt thự nhưng Công ty Hương Doan chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, chưa thanh toán xong tiền mua đất với gia đình ông Hiệu. Tuy nhiên, Doan và Hạ đã tự ý sửa chữa quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ “không cho phép phân lô bán nền” thành “cho phép phân lô bán nền”.

Từ đây, Công ty Hương Doan đã chia mảnh đất thành 51 lô nhỏ có diện tích từ 70-100m2 lừa bán cho nhiều người. Ngoài ra, Doan, Hạ còn mua một số diện tích đất nông nghiệp tại phường 10, 11, Thắng Nhất nhưng chỉ mới đặt cọc một phần, chưa thanh toán xong, chưa làm xong và đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật mà đã tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô bán nền.

Bên cạnh đó, từ 51 lô tự phân từ diện tích đất của ông Hiệu, Doan và Hạ bán cho 71 người chiếm đoạt tổng số tiền gần 31 tỷ đồng. Trong số này có 31 lô bán trùng cho nhiều người (bán lần đầu, lần hai, lần ba-PV) thu lợi hơn 23 tỷ đồng. Ngoài ra, Doan và Hạ cũng thu lợi bất chính từ hành vi lừa đảo khi phân lô bán các lô đất nông nghiệp khác. 

Tổng số người bị hại mà cơ quan điều tra kết luận Doan, Hạ đã lừa đảo là 235 người với số tiền 62 tỷ đồng. Ngoài ra, bảy người bị hại khác là người đã bán đất cho Doan, Hạ nhưng chưa thanh toán xong tiền. Sau khi gây án Nguyễn Văn Hạ đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã đặc biệt.

Theo Lê Mai (Khampha.vn)
Lạm dụng tình dục Vợ đi đẻ, chồng ở nhà giở trò đồi bại với con riêng của vợ Thấy con riêng của vợ đang nằm ngủ trong phòng, Hạ liền đóng cửa, chốt lại rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu N.
20/11/2017 12:00
Tin pháp luật Từ chiếc điện thoại 2,7 tỷ đồng, bắt tên trộm chuyên đột nhập biệt thự sang Khi gây án, đối tượng đeo găng tay, bịt mặt bằng khẩu trang, điều chỉnh hệ thống camera... Vì thế, những hình ảnh ghi...
20/11/2017 10:11
Những ngôi sao vướng vòng lao lý Cuộc đời bi thảm vì ma túy của chàng tài tử thiếu gia Từng nổi tiếng khắp Châu Á ở tuổi đời còn rất trẻ nhưng không ngờ, thay vì trân trọng điều đó anh lại phạm phải hết...
20/11/2017 04:00
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Giải cứu 4 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu 4 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc về với gia đình.
20/11/2017 12:33
Tin nóng Lái xe taxi mất tích để lại chiếc xe có nhiều vết máu Trích xuất clip từ camera của người dân cho thấy, một người có biểu hiện nghi vấn xuất hiện gần xe taxi của anh Lê...
20/11/2017 08:44
Tin nóng Bị quản lý nhà trọ đâm chết vì đòi đi xét phòng tìm vợ Đòi kiểm tra từng phòng trọ để tìm vợ nhưng bị quản lý nhà trọ ngăn cản nên đôi bên xảy ra ẩu đả dẫn đến xảy ra án...
20/11/2017 08:32
Thời sự Thu hồi tài sản tham nhũng có gì khó, nó có cánh đâu mà bay được? Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho rằng việc thu hồi tài sản chủ yếu là do chưa cương quyết vì tài...
20/11/2017 13:00
Lũ lụt ở miền Trung Miền Trung: Mưa lớn, các thủy điện xả lũ, nhiều vùng bị chia cắt Mưa lớn, 4 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam và các hồ chứa lớn ở Thừa Thiên- Huế xả lũ khiến nước sông ở hạ du đang lên,...
20/11/2017 12:46
Tin nóng Rùng mình tài xế container điều khiển xe bằng chân trên cầu  chết chóc  ở SG Nhiều người không khỏi rùng mình khi xem clip tài xế xe container vừa điều khiển phương tiện bằng chân vừa nghe điện...
20/11/2017 11:18
Thời sự Sắp hưu, Giám đốc Sở tài nguyên Sơn La bị khởi tố Ông Triệu Ngọc Hoan, giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La, bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đồng...
20/11/2017 11:10
Tin nóng Hà Nội: Danh tính nữ tài xế lái ôtô hết kiểm định,  " ủn "  CSGT Phát hiện ô tô hết kiểm định, CSGT yêu cầu kiểm tra nhưng nữ tài xế không chấp hành mà cố tình cho xe di chuyển.
20/11/2017 09:21
Cây cảnh hoa cảnh Kiệt tác sanh  Phố cổ Hà Nội  giá tỷ đồng chưa bán đẹp cỡ nào? Vợ, con khóc, họ hàng can ngăn, nhưng ông Ngọ vẫn quyết bán con trâu “đầu cơ nghiệp” để lấy tiền… “chơi” cây. Sau 20...
20/11/2017 09:00
   
  • Các chuyên mục khác