Dùng công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Thứ Bảy, ngày 02/03/2013, 14:00

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống (tức hóa đơn VAT) có quy mô cực lớn do Nguyễn Văn Nhi (SN 1958, trú quận Gò Vấp, TP.HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Toàn Hưng Thịnh, quận Gò Vấp) cầm đầu.

Theo đó Nguyễn Văn Nhi cùng 2 thuộc cấp bị đề nghị truy tố về tội “mua bán trái phép hóa đơn”. 8 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội “trốn thuế” có đến 5 người là giám đốc các công ty, doanh nghiệp ở TP.HCM, còn lại là nhân viên kế toán và hành nghề buôn bán.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2007 đến tháng 11/2010 Nhi đã mua lại khoảng 10 công ty, doanh nghiệp đang nợ thuế hoặc vì nhiều lý do nào đó phải tạm dừng hoạt động, với giá rẻ bèo 20-30 triệu đồng/công ty. Sau đó Nhi sai thuộc cấp mang danh công ty, doanh nghiệp vừa mua đó đến cơ quan thuế địa phương để mua những quyển hóa đơn VAT. Nhi cùng đồng bọn giả chữ ký của công ty, doanh nghiệp vừa mua, đóng dấu vào hóa đơn và bán hóa đơn ký khống cho những công ty, doanh nghiệp khác có nhu cầu, nhằm thu lợi bất chính.

Rất nhiều công ty, doanh nghiệp mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường cần hóa đơn để hợp pháp hóa đầu ra, đầu vào và trốn thuế Nhà nước nên đã tìm đến “làm ăn” với tập đoàn của Nhi.

Điển hình như Công ty Vẫn Xanh Màu Áo, trụ sở quận Bình Thạnh do bà Dương Kim Kết (SN 1956, trú quận Bình Thạnh) làm giám đốc đã mua 196 tờ hóa đơn của Nhi để hợp pháp hóa đầu vào hàng hóa là giấy cuộn, trốn thuế hơn 5 tỷ đồng. Một trong những đối tượng hoạt động mạnh trong đường dây này phải kể đến là Huỳnh Thị Thiên Hương (SN 1979, trú tỉnh Ninh Thuận) đã mua của Nhi 1.256 tờ hóa đơn ghi khống hàng hóa cho nhiều công ty, doanh nghiệp với tổng trị giá gần 280 tỷ đồng, qua đó trốn khoản thuế Nhà nước gần 24 tỷ đồng.

Kết luận điều tra của công an cho biết, đường dây do Nguyễn Văn Nhi cầm đầu đã bán ra thị trường 11.521 tờ hóa đơn VAT ghi khống tổng giá trị hàng hóa hơn 3.160 tỷ đồng, qua đó nhiều công ty, doanh nghiệp đã trốn thuế Nhà nước hàng chục tỷ đồng; riêng Nhi và đồng bọn thu lợi bất chính trên 6 tỷ đồng. 

Theo Hoàng Mai (An Ninh Thủ Đô)
Tin pháp luật Làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ...
19/11/2017 10:00
Tin pháp luật Truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản qua facebook Ngày 17-11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo truy tìm Đoàn Thị Lễ (24 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu)...
19/11/2017 09:33
Tin pháp luật Chủ tiệm cầm đồ cùng đàn em vác dầu luyn pha mắm tôm đi đòi nợ Nghe tin con nợ trốn về Ninh Bình, chủ tiệm cầm đồ rủ đàn em mang theo dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ.
19/11/2017 07:30
Những ngôi sao vướng vòng lao lý Huyền thoại bóng đá Anh và bi kịch của một thiên tài Bóng đá Anh từng sở hữu một cầu thủ tài năng nhưng cũng không ít tật. Từ một ngôi sao xuất chúng, ông trở thành cái...
19/11/2017 04:00
Tin pháp luật Hà Nội: Nam thanh niên đốt nhà, đâm hai người trọng thương Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ nam thanh niên đốt nhà, đâm hai người trọng thương ở phường Phú...
18/11/2017 19:41
Tin pháp luật Diễn biến mới nhất vụ cảnh sát mật phục bắt kẻ bẻ hàng loạt kính xe ôtô Không tiền tiêu xài và nghiện game, Hảo nghĩ ra chiêu trộm cắp tài sản bằng cách bẻ trộm hàng loạt kính xe ô tô.
18/11/2017 19:00
Tin bão số 14 Bão suy yếu thành áp thấp: Người dân như trút bỏ gánh nặng cả trăm kg trên vai Người dân ở 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thở phào nhẹ nhõm khi bão số 14 đã tan thành áp thấp nhiệt đới...
19/11/2017 11:42
Tin nóng Con trai khóc gào khi thấy mẹ tử vong trong đám cháy Khi dập tắt được đám cháy trong cửa hàng linh kiện điện thoại, người dân phát hiện mẹ của chủ cửa hàng đã tử vong.
19/11/2017 10:31
Nhịp sống 24h Ngôi làng kì lạ ở Thủ đô: Dùng  mật ngữ  để giao tiếp Đây là ngôi làng duy nhất ở Thủ đô sử dụng ngôn ngữ bí mật để giao tiếp với nhau. Nếu không phải người trong làng thì...
19/11/2017 10:02
Tin nóng Clip: Tài xế nhấn ga ủi nát cửa nhà hàng xóm trong đêm Mặc cho người dân hô hoán, tài xế vẫn lùi lại phía sau lấy đà lao mạnh vào phía cửa nhà hàng xóm trong đêm khuya.
19/11/2017 09:00
Tin bão số 14 Bão 14 giảm thành áp thấp nhiệt đới, người dân bất chấp đổ xô tắm biển Dù bão số 14 đã giảm còn áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp đổ xô tắm...
19/11/2017 08:36
Tin nóng Người thân đập phá bệnh viện sau cái chết của cụ ông 87 tuổi Cho rằng y bác sĩ tắc trách, thiết bị y tế không tốt nên bệnh nhân tử vong, người nhà cụ ông ở Cà Mau đập phá bệnh...
19/11/2017 08:15
   
  • Các chuyên mục khác