Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa hàng tỷ đồng qua facebook

Thứ Bảy, ngày 14/10/2017, 10:00
Sự kiện: Tin pháp luật

Công an Hải Phòng vừa triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội do người nước ngoài cầm đầu.

Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa hàng tỷ đồng qua facebook - 1

Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Đào Anh Tuấn - CATP và các thành viên trong Ban chuyên án

Theo đó, trong quá trình điều tra các hoạt động tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản tại hệ thống ngân hàng, Phòng PA84 (Công an Hải Phòng) đã nghi vấn và phát hiện một người phụ nữ tên Bùi Thị C (trú tại Hải Phòng) có giao dịch tại ngân hàng, với nhiều biểu hiện bất thường. Qua tìm hiểu, bà C cho biết: Trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook, bà có làm quen và kết bạn với một người nước ngoài. Sau một thời gian trò chuyện, tâm sự, đối tượng người nước ngoài đã chiếm được cảm tình của bà C và đối tượng này cho biết sẽ chuyển một khoản tiền gửi về Việt Nam nhờ bà C giữ hộ. Tuy nhiên, đối tượng này yêu cầu bà C chuyển một khoản tiền làm lệ phí để nhận được số tài sản trên.

Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của “người yêu” qua mạng, bà C tin tưởng và nhiều lần đem tiền chuyển tiền vào một tài khoản mang tên Nguyễn H. với số tiền lên đến 260 triệu đồng nhưng vẫn chưa nhận được số tài sản mà đối tượng ngoại quốc hứa chuyển cho bà C. Do sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nên bà C không dám tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng. Sau khi lực lượng chức năng động viên và yêu cầu bà C hợp tác để điều tra làm rõ, Bà C đã có đơn gửi Phòng PA84 (Công an Hải Phòng) để trình báo vụ việc.

Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa hàng tỷ đồng qua facebook - 2

Hai đối tượng trong vụ án

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng và phức tạp, liên quan đến yếu tố nước ngoài, Giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã thành lập chuyên án mang tên LTT7 nhằm đấu tranh với ổ nhóm các đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, xác minh và theo dõi các đối tượng có liên quan, vào ngày 14/8/2017, ban chuyên án đã bắt được người phụ nữ mang tên Nguyễn H, kẻ đứng ra làm người thứ 3 mở tài khoản ngân hàng hộ các đối tượng ngoại quốc, khi đối tượng đến giao dịch rút tiền tại một ngân hàng ở Huế. Từ lời khai của H, ngày 23/8/2017, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hồ Chí Minh và lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ 2 đối tượng gồm Jane, quốc tịch Nigieria và Thạch Thị H. (quê quán ở tỉnh An Giang).

Quá trình khám xét khẩn cấp các đối tượng, tổ công tác đã phát hiện và thu một lượng lớn tiền (60 triệu đồng và 2.000 USD), 2 xe máy, 7 điện thoại di động, 1 laptop, 1 Ipad…Đặc biệt, tổ công tác còn phát hiện tại đây 7 gói nilon chứa chất bột màu trắng đục có khối lượng 431,71 gam qua giám định là ma túy thể rắn loại Cocain dạng tinh chất cùng 1 cân tiểu ly.

Bước đầu đối tượng Jane đã khai nhận y nhập cảnh trái phép bằng đường bộ từ Campuchia vào Việt Nam. Từ đầu năm 2017 đến nay, nhóm tội phạm do Jane cầm đầu vừa tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy, vừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, từ ngày 1-7 đến ngày 8-8-2017, đã có 32 người nộp tiền vào 2 tài khoản của nhóm tội phạm với tổng số tiền là 2,9 tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã rút ra 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, qua khai thác dữ liệu từ các thiết bị điện tử và khai nhận của Jane, tổ công tác còn xác định được đối tượng còn sử dụng 7 tài khoản ngân hàng khác và đã liên lạc với 44 người bị hại trên khắp địa bàn cả nước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, công an thành phố Hải Phòng đã bàn giao toàn bộ đối tượng, hồ sơ tài liệu cùng tang vật để Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đây là một chiến công lớn của lực lượng công an thành phố Cảng trong việc điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến các mối quan hệ trên mạng xã hội, nhất là đối với người nước ngoài.

Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa hàng tỷ đồng qua facebook - 3

Sau khi bị chiếm đoạt xe máy, một cô gái đã nghĩ ra chiêu độc để bắt nóng kẻ đã lừa mình.

Theo Ngọc Phương (Báo Giao thông)

Tin cùng sự kiện Tin pháp luật

Tin pháp luật Điều tra nghi án nam thanh niên tử vong cạnh người bạn đồng tính Thi thể của nạn nhân được phát hiện tại khu vực chân núi, vắng người qua lại. Cách hiện trường không xa, bạn đồng...
17/12/2017 14:00
Tây Ninh Truy tìm  bóng ma  thoát y Trong một đêm, trên cùng một địa bàn xảy ra liên tiếp 2 vụ kẻ cướp đột nhập vào nhà dân dùng hung khí đe dọa tính...
17/12/2017 10:00
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Nghi phạm khai lí do chiếm đoạt trẻ sơ sinh ở bệnh viện Tại cơ quan điều tra, nghi phạm bồng trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
17/12/2017 12:36
Lạm dụng tình dục Thanh niên đi tù vì người yêu nhí sinh con TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1994) từ bốn năm tù xuống còn ba năm...
17/12/2017 09:01
Tin pháp luật Hỗn chiến do tranh chấp đất, 7 người thương vong Do tranh chấp đất đai, hàng chục người của 2 nhóm đã hỗn chiến khiến ít nhất 1 người chết, 6 người bị thương.
17/12/2017 08:39
Tin pháp luật Học sinh cũ lập Zalo giả cô giáo đi  gạ tình Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính đối...
17/12/2017 06:14
Bạc Liêu Người cha bạo hành con 6 tuổi cam kết không tái phạm Làm việc với ngành chức năng, người đàn ông thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành con ruột 6 tuổi mồ côi mẹ.
17/12/2017 15:25
Tin nóng Bé trai bị bỏ lại qua đêm, không ai đến nhận Bé trai đi lễ Phủ Tây Hồ cùng một người phụ nữ và bị bỏ lại, dù đã gần 1 ngày nhưng chưa ai tới nhận.
17/12/2017 15:16
Nhịp sống 24h Ngắm chó  quý tộc  giá ngàn đô đi thi  " hoa hậu "  tại Sài Gòn Hàng trăm chú chó cảnh có giá nghìn USD được đưa từ nhiều nước trên thế giới đến tranh tài sắc đẹp tại TP.HCM.
17/12/2017 15:01
An toàn giao thông Tránh xe máy vượt đèn đỏ, xe tải tông sập tường chùa Tài xế chiếc xe tải chở rau phát hiện hai xe máy vượt đèn đỏ nên đánh lái tránh thì tông thẳng vào chùa, gây sập...
17/12/2017 13:48
Hình ảnh mùa đông Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa Hà Nội đang chịu đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông năm nay. Sáng nay 17-12, dù nắng hửng lên nhưng những cơn gió lạnh...
17/12/2017 13:35
Tin nóng HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị  trộm  viếng thăm Những chiếc xe đạp lọc nước vừa được lắp đặt bên hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) thu hút khá đông người dân đến đạp...
17/12/2017 10:56
   
  • Các chuyên mục khác