Nữ đại gia BĐS ở Vũng Tàu: Chiếm đoạt 390 tỷ đồng của 285 người

Thứ Ba, ngày 25/02/2014, 09:32

Mặc dù chưa được xác lập quyền sử dụng đất xây dựng nhà trong dự án, song Cty Cổ phần địa ốc An Khang (TP Vũng Tàu) đã tổ chức huy động vốn, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc của 285 khách hàng, thu 390 tỷ đồng…

Đó là kết quả điều tra bước đầu vụ án Ngô Minh Phượng (SN 1959), Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần địa ốc An Khang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Tiền Phong đã thông tin về việc bà Phượng và ông Vũ Quốc Tuấn (SN 1969), Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP Vũng Tàu bị CQĐT - Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến hành vi huy động vốn trái phép, có dấu hiệu lừa đảo tại dự án Metropolitan, phường 11, TP Vũng Tàu. Trong đó, ông Tuấn bị điều tra về hành vi cố ý làm trái...

Bán cả đất công ích

Quá trình điều tra, cảnh sát đã lần lượt khởi tố, bắt giam thêm 4 bị can khác liên quan gồm: Trần Quý Dương (SN 1978, thành viên HĐQT); Đỗ Thuỳ Linh (SN 1983, con gái bà Phượng, Tổng giám đốc); Vương Quốc Hải (SN 1978, Phó Tổng giám đốc Cty An Khang) và Nguyễn Trung Quốc (SN 1974, cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường TP Vũng Tàu).

Cơ quan chức năng xác định, Cty này đã ký 274 hợp đồng và 11 biên bản đặt cọc với 285 khách hàng góp vốn, thu 390 tỷ đồng và đến nay đã quá thời hạn giao nền nhà 1 năm nhưng chưa khách hàng nào được nhận.

Theo tin ban đầu, qua xác minh đơn tố cáo Cty An Khang đã vẽ ra dự án “ma” tại phường 11, TP Vũng Tàu và móc nối với cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường để đi lừa đảo, CQĐT đã làm rõ, năm 2008, mặc dù chưa có quỹ đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà ở nhưng Cty An Khang đã gian dối trong việc lập tờ trình gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để từ đó UBND tỉnh có chủ trương chấp thuận cho phép lập dự án đầu tư xây dựng nhà để bán. Và từ đó đến nay, Cty An Khang chưa xác lập được quyền sử dụng đất xây dựng nhà trong dự án nhưng đã tổ chức huy động vốn với quy mô lớn.

Cơ quan chức năng xác định, Cty này đã ký 274 hợp đồng và 11 biên bản đặt cọc với 285 khách hàng góp vốn, thu 390 tỷ đồng và đến nay đã quá thời hạn giao nền nhà 1 năm nhưng chưa khách hàng nào được nhận. Đáng chú ý, Cty An Khang đã bán 47 nền đất ở chồng lấn vào vị trí đất của 6 hộ dân đang sử dụng ổn định, 9 nền đất đang thế chấp tại ngân hàng và 32 nền đất công ích của Nhà nước.

Nữ đại gia BĐS ở Vũng Tàu: Chiếm đoạt 390 tỷ đồng của 285 người - 1

Bà Ngô Minh Phượng (đi đầu tiên) được dẫn ra xe của cơ quan điều tra. Ảnh: Phạm Hùng

Chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà

Qua tài liệu thu thập được, CQĐT xác định Ngô Thị Minh Phượng chiếm hưởng trên 88 tỷ đồng; Trần Quý Dương chiếm hưởng trên 100 tỷ đồng. Trong đó, bà Phượng khai đã mang hơn 20 tỷ đồng đi mua nhà ở Singapore.

Đối với Vương Quốc Hải và Đỗ Thùy Linh, mặc dù nại rằng chỉ thực hiện theo chỉ đạo của mẹ (bà Phượng), song CQĐT khẳng định hai bị can này có đủ năng lực thực hiện hành vi và đã trực tiếp ký 283 hợp đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.

Còn Nguyễn Trung Quốc với vai trò là cán bộ thụ lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, mặc dù biết hồ sơ tiếp nhận không đầy đủ và hợp lệ, nhưng vẫn ký đề xuất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, làm Nhà nước thất thu trên 20 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Vũ Quốc Tuấn, với vai trò là Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, là người đã tham mưu cho UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật. Đối với một số cán bộ, lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu, CQĐT sẽ có đề xuất xử lý sau.

Theo Lê Dương (Tiền Phong)
Lạm dụng tình dục Phê ma túy, lừa bé gái 14 tuổi vào nhà hoang giở trò đồi bại Tuấn Anh dụ nạn nhân vào nhà hoang, dùng tay bịt miệng và trói lại để cưỡng hiếp.
24/11/2017 14:03
Xét xử đại án oceanbank Truy tố Phạm Công Danh và Trầm Bê gây thiệt hại hàng ngàn tỉ VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Phạm Công Danh và Trầm Bê cùng 44 bị can khác về hành vi vi phạm pháp luật, gây...
24/11/2017 17:04
Tin pháp luật Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm Thường xuyên bị cha ruột chửi mắng nên Nghĩa lên mạng mua chất cực độc để sát hại đấng sinh thành…
24/11/2017 11:25
Tin pháp luật Gã thợ hồ  sát gái  gây án tàn độc vì bị từ chối yêu Tự cho mình là kẻ “sát gái”, “đã tán là phải đổ”, gã đàn ông chuyên lợi dụng cả tình lẫn tiền...
24/11/2017 10:00
Tin nóng Đâm chết bạn vì... tự ý lấy thuốc hút! Ngày 23.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Bùi Chí Tâm (29 tuổi, ngụ...
24/11/2017 09:34
Ngáo đá  Ngáo đá , nhảy lên mui xe Mercedes nhảy múa, la hét Chiều 23-11, Công an phường Phước Tiến, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạm giữ hành chính đối với Nguyễn...
24/11/2017 10:29
Tin nóng Xót xa nhìn lại những vụ bạo hành trẻ nhỏ gây chấn động dư luận Đánh trẻ tím mặt, thâm đùi, hay ép trẻ ăn bằng hành vi thô bạo là những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận...
24/11/2017 19:00
Thời sự Ban Bí thư giữ mức kỷ luật cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh Sau khi xem xét khiếu nại của bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng Nai, Ban...
24/11/2017 18:30
Người giúp việc hành hung bé 2 tháng tuổi Hàng xóm nói gì về người giúp việc đánh đập, tung hứng bé gái gần 2 tháng tuổi Nhiều hàng xóm nói rằng họ bất ngờ và khổng hiểu sao bà Hàn lại hành hạ cháu bé mới gần 2 tháng tuổi đã man như vậy.
24/11/2017 18:00
Tin nóng HN: Phát hiện vật thể nghi là bom ở gần trụ cầu Long Biên Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam cho biết, đã thông báo rộng rãi về việc phát hiện chướng ngại vật nghi là bom ở dưới...
24/11/2017 17:52
Tin nóng Trong giá rét cắt da thịt, bé sơ sinh 20 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư Ngoài tã lót, trong chiếc làn nhựa đựng em bé còn có một bức thư để lại tại cổng chùa.
24/11/2017 16:16
Thời sự Đề xuất miễn học phí: Phụ huynh có phải gánh thêm khoản khác? “Miễn học phí rồi liệu có đẻ ra một đống phí con, cháu, chắt trong trường học như kiểu thay đổi tên gọi, hình thức...
24/11/2017 16:00
   
  • Các chuyên mục khác