Trục xuất tổng GĐ người TQ chuyển trái phép 18 tỉ đồng

Thứ Ba, ngày 10/11/2015, 09:09
Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 9-11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án và tuyên trục xuất hai bị cáo Liu Wei (SN 1987) và Tan Zheng (SN 1969), cùng quốc tịch và thường trú tại Trung Quốc, về nước về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới số tiền 18,2 tỉ đồng.

Đối với kháng cáo của Công ty TNHH Nông sản Tiền Phương yêu cầu được nhận lại số tiền này để trang trải nợ nần, tòa bác vì đây là tiền tang vật vụ án.

Trục xuất tổng GĐ người TQ chuyển trái phép 18 tỉ đồng - 1

 Bị cáo Liu Wei trong lúc tòa nghị án.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Liu Wei (tổng giám đốc Công ty TNHH Nông sản Tiền Phương, Công ty Tiền Phương) sáu năm tù và Tan Zheng (quản lý kho của công ty) năm năm tù. Đồng thời, tòa còn tuyên tịch thu toàn bộ số tiền vận chuyển trái phép sung vào công quỹ nhà nước.

Theo hồ sơ, sáng 29-8-2014, Liu Wei đến Ngân hàng Trung Quốc, Chi nhánh TP.HCM làm thủ tục rút số tiền 18,27 tỉ đồng trong tài khoản Công ty Tiền Phương. Sau đó, Tan Zheng thuê xe ô tô đến đón Liu Wei và chở số tiền vừa rút về kho Hải Âu của Công ty tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trên đường về, Liu Wei yêu cầu Tan Zheng tìm người vận chuyển thuê số tiền trên sang Campuchia. Tan Zheng báo với Liu Wei tìm được người với giá thuê 13 triệu đồng và Liu Wei đồng ý.

Đến chiều cùng ngày, khi vận chuyển tiền đến kho, Liu Wei và Tan Zheng lấy số tiền 18,2 tỉ đồng cho vào hai vali, một thùng giấy rồi dùng băng keo dán kín bên ngoài nhằm mục đích tránh ngành chức năng phát hiện. Liu Wei sắp xếp cho Tan Zheng là người trực tiếp vận chuyển số tiền trên sang Campuchia bằng ô tô theo đường Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát đến khu vực casino trên đất Campuchia và gọi điện thoại báo cho Liu Wei khi tới nơi để nhận tiền, kèm theo lời dặn không khai báo hải quan số tiền trên.

Sau đó, Liu Wei làm thủ tục xuất cảnh đi trước, mang theo số tiền 70 triệu đồng nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan. Tan Zheng tiếp tục thuê một xe ô tô mang biển kiểm soát Campuchia sang Campuchia, cùng với số tiền 18,2 tỉ đồng với giá 11 triệu đồng.

Đến cửa khẩu, Tan Zheng làm xong thủ tục xuất cảnh rồi lên xe để sang Campuchia thì bị các ngành chức năng kiểm tra xe và phát hiện số tiền trên.

Liu Wei đợi lâu không thấy Tan Zheng đến điểm hẹn giao tiền nên làm thủ tục nhập cảnh trở lại Việt Nam thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Liu Wei và Tan Zheng còn thừa nhận trước đó đã nhiều lần vận chuyển số tiền khoảng 500 triệu đồng nhưng không lần nào làm thủ tục khai báo hải quan; mục đích vận chuyển tiền trái phép qua biên giới chủ yếu để mua nguyên liệu sắn (mì) lát...

Theo Hoàng Yến (Người lao động)

Tin cùng sự kiện Tin pháp luật

Những ngôi sao vướng vòng lao lý Lạnh người với tội ác của cựu người mẫu giết chồng tàn bạo Nhiều năm đã trôi qua nhưng hành vi giết chồng man rợ, ngoài sức tưởng tượng của cựu người mẫu “máu lạnh” này vẫn ám...
22/11/2017 04:00
Tin nóng Khởi tố, bắt tạm giam  " nhân vật có tiếng tăm "  đánh CSGT Ông chủ của nhiều xe ben bị khởi tố, bắt giam 2 tháng vì đánh tới tấp gây thương tích cho CSGT.
22/11/2017 09:23
Tin nóng Cô gái trúng đạn thủng bụng khi gặp vụ đánh nhau trên phố Khi đang đi bộ ngoài đường, cô gái bất ngờ nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng. Cô gái bỏ chạy thì 1 viên đạn bay trúng...
21/11/2017 19:20
Lạm dụng tình dục Hiếp dâm bạn của con, lãnh án chung thân Ngày 20-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Viết Bảo (trú ở buôn Tul B, xã Ea Wer,...
21/11/2017 18:39
Tin nóng HN: 2 nhóm thanh niên  " hỗn chiến " , nổ súng náo loạn phố Xuân La Đêm 20/11, người dân 2 bên mặt đường Xuân La hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng nổ từ vị trí 2 nhóm thanh niên xô xát...
21/11/2017 16:30
Tin pháp luật Sờ soạng  ' vùng kín '  lấy iPhone của người nước ngoài Nguyễn Hữu Chánh đã sờ soạng "vùng kín" của ông Daniel Martin Evan để làm mất chú ý và thò tay túi quần của ông lấy...
21/11/2017 13:03
Tin nóng Xác định danh tính 4 nạn nhân vụ xế hộp nát bét sau va chạm xe tải Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm...
22/11/2017 08:20
Thời sự Ảnh: Ngỡ ngàng trước sự hiện đại của bến  " xe buýt "  chạy trên mặt nước Nhiều người đến tham quan bến “xe buýt” chạy trên mặt nước đầu tiên ở Sài Gòn ngỡ ngàng khi khu vực này được thiết kế...
22/11/2017 07:36
Thời sự Tài xế vi phạm kháng cự, CSGT được làm gì? Có nhiều cách để CSGT xử lý những tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, thậm chí cố tình nhấn ga bỏ chạy.
22/11/2017 07:00
"Hai lúa" và những sáng chế để đời  Hai lúa  Bình Dương  nhá hàng  dự án bí mật sẽ gây chấn động “Hai lúa” Bùi Hiển chuyên chế tạo máy bay ở Bình Dương đã bật mí một số thông tin liên quan tới dự án bí mật của...
22/11/2017 00:30
Tin nóng Hồi hộp theo dõi  " thần đèn "  nâng chùa nặng hơn 2.000 tấn lên 3m Chùa Huệ Nghiêm bị ngập gần 20 năm nay buộc nhà chùa phải nhờ "thần đèn" nâng Đại giảng đường lên 3m để thoát ngập.
21/11/2017 21:35
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Thủ tướng quyết định kỷ luật Chủ tịch Đà Nẵng Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, công bố nguyên nhân 4 trẻ tử vong cùng lúc ở Bắc...
21/11/2017 21:00
   
  • Các chuyên mục khác