Truy tố hàng loạt cán bộ thuế, hải quan An Giang

Thứ Năm, ngày 28/04/2016, 17:13
Sự kiện: An Giang

Vụ án có 14 bị can là doanh nhân, 8 bị can là cán bộ thuế, 7 bị can là cán bộ hải quan.

Truy tố hàng loạt cán bộ thuế, hải quan An Giang - 1

Đối tượng Dũng đã dùng tiền mua chuộc nhiều cán bộ thuế và hải quan ở An Giang (ảnh minh họa)

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 29 bị can về  các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, thu nộp ngân sách”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 29 bị can này thì có 14 bị can là lãnh đạo hoặc cán bộ thủ quỹ các doanh nghiệp. Nổi bật có bị can Phạm Thanh Dũng (Giám đốc Công ty Tân Thành Lợi); bị can Lê Thị Kim Anh (Giám đốc Công ty Tân Lợi Kim); bị can Trần Thanh Bình (Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Thành Lợi) và bị can Nguyễn Minh Hiếu (Kế toán Công ty Thành Lợi)…

Bên cạnh đó, có 8 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuế. Nổi bật có bị can Võ Văn Ngoan (nguyên Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Cục thuế tỉnh An Giang) và bị can Nguyễn Thanh Tùng (nguyên Chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Còn lại 7 bị can là cán bộ, công chức hải quan. Trong số này có bị can nguyên là cán bộ văn phòng hải quan tỉnh An Giang, Chi Cục phó Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú; hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang.        

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, bị can Phạm Thanh Dũng sử dụng pháp nhân của Công ty Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú, Tân Lợi Kim để trực tiếp mua và chỉ đạo người khác mua tổng cộng 2.076 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ nhiều doanh nghiệp khác nhau rồi cho các công ty của bị can này xuất hóa đơn cho nhau. Mục đích của Dũng là tạo chứng từ, hồ sơ giả mua bán hàng hóa trong nước nhằm hợp thức hóa đầu vào rồi móc nối làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương.

Tiếp đó, Dũng chỉ đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra tạo dựng ra 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng. Bằng thủ đoạn này, Dũng và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi lừa đảo chiếm đoạt 26,8 tỉ đồng; sử dụng pháp nhân Công ty Tân Thành Lợi An Phú lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng và sử dụng Công ty Tân Lợi Kim chiếm đoạt hơn 6,6 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền Dũng và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước là 43,5 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Dũng đã móc nối và chi tổng cộng 324 triệu đồng cho cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang; hơn 1,1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan cửa khẩu Bắc Đai, tỉnh An Giang và hơn 446 triệu đồng cho các cán bộ thuế thuộc Cục thuế tỉnh An Giang. Mục đích của Dũng là mua chuộc những cán bộ thuế và hải quan này để họ trợ giúp và che giấu hành vi phạm tội của mình.

Theo Nguyễn Quý (Báo Giao thông)

Tin cùng sự kiện An Giang

Tin pháp luật Thiếu niên có sở thích trộm đồ lót phụ nữ rồi để lại số điện thoại đe dọa Một nam thiếu niên 15 tuổi thường xuyên ăn trộm đồ lót của phụ nữ rồi để lại số điện thoại yêu cầu nạn nhân gọi lại....
22/01/2018 19:00
Tin pháp luật Bị truy nã tội  " giao cấu với trẻ em "  vẫn tổ chức đá gà Từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", đang bị truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em" nhưng Lê Quốc Thiên vẫn ngang...
22/01/2018 20:30
Tin pháp luật Lãnh án tù vì tặng bạn quà sinh nhật quá... độc Muốn tặng quà sinh nhật bạn, Nguyễn Hữu Chiến đã “cất công” đi chuẩn bị 1 món quà độc đúng nghĩa đen.
22/01/2018 20:00
Tin pháp luật Cãi nhau với  " tình địch " , bị đâm 2 nhát trọng thương Sang nhà bạn gái chơi, phát hiện người yêu đang nói chuyện với "tình địch", nam thanh niên đến cãi nhau thì bị đâm...
22/01/2018 18:43
Xét xử 6 đại án tham nhũng Tòa cắt phần bào chữa của luật sư ông Phạm Công Danh Đỉnh điểm là chủ tọa phiên tòa đã mời một luật sư bào chữa cho ông Phạm Công Danh về chỗ sau khi nhắc nhở đến lần thứ...
22/01/2018 17:59
Tin pháp luật Ông chủ hớ hênh và lòng tà của cô giúp việc Chỉ vì lòng tham ngu muội, người giúp việc đã đẩy cả hai vợ chồng vào tù, đẩy những đứa con vào cảnh khốn khó khi...
22/01/2018 16:08
BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp DN tốn khoảng 800 triệu đồng/năm tiền vé khi qua BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp Nhiều doanh nghiệp (DN) đề nghị chủ đầu tư trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp miễn giảm giá vé cho phù hợp.
22/01/2018 21:00
Tin nóng Củ khoai giống hình bàn tay người trong mỏ đá ở Phú Yên Đào đất, nhóm công nhân ở Phú Yên bất ngờ khi phát hiện củ khoai mỡ có hình bàn tay người với đầy đủ "năm ngón".
22/01/2018 20:38
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Xác minh vụ vây cá mập phơi trên mái nhà sứ quán Việt Nam ở Chile Xác minh vụ "vây cá mập trên mái nhà sứ quán Việt Nam"; Tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm; Trịnh Xuân Thanh sốc...
22/01/2018 20:00
Ông Đinh La Thăng Vì sao cựu Tổng giám đốc PVN bị tuyên 9 năm tù vẫn đi bộ khỏi tòa? Sau khi bị tuyên 9 năm tù, ông Phùng Đình Thực không bị cảnh sát áp giải đưa về nơi giam giữ như một số bị cáo khiến...
22/01/2018 19:30
Ông Đinh La Thăng Thẩm phán nói về sức ép trong phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm Ngay sau khi phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm kết thúc trưa nay, 22-1, thẩm phán Trương Việt Toàn đã...
22/01/2018 19:05
Ông Đinh La Thăng 3 kiến nghị đáng chú ý của Tòa vụ ông Đinh La Thăng Sáng 22-1, sau khi tuyên án vụ ông Đinh La Thăng và các đồng phạm, HĐXX TAND TP Hà Nội cũng đã kiến nghị 3 nội dung...
22/01/2018 18:20
   
  • Các chuyên mục khác