Vì sao chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa được 2.700 tỷ đồng?

Thứ Tư, ngày 13/09/2017, 14:05
Sự kiện: Những chiêu trò lừa đảo , Tin nóng , Tin pháp luật

Chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” huy động góp vốn từ các cá nhân được hơn 2.700 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vì sao chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa được 2.700 tỷ đồng? - 1

Bị can Phạm Thanh Hải

Liên quan tới vụ án chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” Phạm Thanh Hải (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 12.9, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (sau đây viết tắt là công ty IDT) được thành lập năm 2007 và đăng ký nhiều hoạt động kinh doanh chính nhưng không có chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng.

Ban đầu, công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân Hải, nhưng lại lấy danh nghĩa của công ty IDT để giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin, thu hút đầu tư, Hải lập trang mạng “hoclamgiau.vn” rồi tự giới thiệu mình là tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên bang Nga và là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” (cây macca).

Để chứng minh tính khả thi của các dự án như quảng cáo trên, các hợp đồng góp vốn, đầu tư được Hải áp dụng mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40 - 50%/năm) và được cắt lãi ngay khi nộp tiền dù chưa có hoạt động kinh doanh.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, trong 1 năm, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, có 2.574 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với tổng số tiền theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án... để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

Hải chỉ sử dụng phần nhỏ (114 tỷ đồng trong tổng số 2.725 tỷ đồng) để góp vốn vào một số công ty dưới danh nghĩa cá nhân nhưng đến nay chưa phát sinh lợi nhuận gì.

Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết.

Kết quả điều tra xác định các dự án đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải đã hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của Công ty IDT như cam kết trong hợp đồng.

Hiện Phạm Thanh Hải bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiền chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Phạm Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự.

Vì sao chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa được 2.700 tỷ đồng? - 2

Mạo danh bác sĩ hiện đang công tác ở Mỹ, NVN nói rằng đã gửi nhiều món trang sức có giá trị cùng một số USD cho chị...

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Tin cùng sự kiện Những chiêu trò lừa đảo

Tránh thai: Biện pháp nào an toàn?
Tin tài trợ | Màng Phim VCF Tránh thai: Biện pháp nào an toàn?
Tin pháp luật Tại ngoại chờ xét xử, thanh niên vụ chặn xe xin tiền lại  sống ảo Trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, Quang tiếp tục “ngựa quen đường cũ” khi cùng bạn livestream cười đùa khiến...
20/01/2018 10:03
Tội phạm ma túy Triệt phá  xưởng  sản xuất ma túy lớn trong trang trại, thu nhiều vũ khí nóng Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên mới triệt phá thành công chuyên án tàng trữ và sản xuất trái phép chất ma túy và...
20/01/2018 11:06
Tin pháp luật Lộ mặt nam hành khách dùng dao tấn công hàng loạt tài xế Grabbkie Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, Thảo đã thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp xe ôm giữa ban ngày, khi chuẩn bị dùng dao tấn...
20/01/2018 10:31
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Thanh niên dụ đưa thiếu nữ xinh đẹp sang Trung Quốc bán Ngày 19-1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngân Văn Hiền (23 tuổi, trú bản Chăm Luông, xã Lượng Minh, huyện...
20/01/2018 10:20
Tin pháp luật Bắt cóc vợ  hờ  để trả thù cho  " bồ " Trong diễn biến khác, Trần Thanh Hải và chị Đinh Thị Hiền chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết...
20/01/2018 10:16
Tin pháp luật 4 cha con đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ Chỉ mâu thuẫn nhỏ trong hội chợ, 4 cha con ông Quang đã dùng dao đâm chết một người không liên quan.
20/01/2018 09:44
Tin nóng Sà lan tông sập cầu Long Hòa B, bốn người thoát chết Một sà lan đã tông sập hoàn toàn hai nhịp cầu Long Hòa B vào rạng sáng nay. Rất may, cầu sập đè xuống khoang chở hàng...
20/01/2018 14:12
Sập cầu Long Kiểng ở Sài Gòn Rùng mình hình ảnh nhịp cầu bị uốn cong như lò xo sau vụ sập cầu Nhìn vị trí cầu Long Kiểng bị sập, nhiều người dân địa phương bàng hoàng, rùng mình và cho rằng rất may mắn khi cầu...
20/01/2018 13:00
Tin nóng Truy đuổi người vi phạm, xe CSGT tông chết người Mô tô CSGT được cho là truy đuổi người vi phạm đã tông chết một người đi đường.
20/01/2018 11:01
Sập cầu Long Kiểng ở Sài Gòn Phút kinh hoàng khi cầu Long Kiểng đổ sập, ô tô bị  hà bá nuốt Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm cầu Long Kiểng sập tạo ra tiếng động lớn như bom nổ, nhiều người gào thét bỏ...
20/01/2018 10:00
Vụ Trịnh Xuân Thanh Xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng tội Tham ô tài sản tại PVP Land từ 24/1 Theo kế hoạch, từ ngày 24/01 đến ngày 06/02/2018, TAND Hà Nội sẽ xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án...
20/01/2018 08:17
Cá sủ vàng tiền tỷ Bắt được cá lạ nghi sủ vàng quý hiếm dài gần 1m Các ngư dân ở tỉnh Quảng Nam vừa bắt được một con cá lạ nghi là cá sủ vàng quý hiếm dài gần 1m, nặng 6,2kg.
20/01/2018 09:00
   
  • Các chuyên mục khác