Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí

Thứ Năm, ngày 14/09/2017, 08:02
Sự kiện: Tin pháp luật

Mở rộng điều tra vụ án Hà Văn Thắm, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án xảy ra tại các công ty dầu khí.

Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí - 1

Bị can Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 13.9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, C46 xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng.

Trong đó, OceanBank đã chi VSP 24,27 tỷ đồng, BSR là 19,36 tỷ đồng, còn PVEP là 76,78 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt. Hành vi trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Liên quan tới vụ án Hà Văn Thắm, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí - PVN) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank gây thiệt hại 800 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, bị can Quỳnh đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí - 2

Trong quá khứ, Hà Văn Thắm từng nắm trong tay ngàn tỉ và đứng trong Top 10 người giàu nhất Việt Nam.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Tin cùng sự kiện Tin pháp luật

Tránh thai: Biện pháp nào an toàn?
Tin tài trợ | Màng Phim VCF Tránh thai: Biện pháp nào an toàn?
Tin pháp luật Vụ 2 bà cháu bị sát hại: Kẻ tình nghi bị triệu tập Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định 2 bà cháu bị vật cứng đập nhiều nhát vào đầu, cổ có vết cứa. Công an đã...
24/01/2018 15:26
Tin pháp luật Bị chê hát dở nên đâm chết người Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi bị hại chê bị cáo hát dở lại đòi hát hoài mà bị cáo đã sử dụng dao đâm chết một người...
24/01/2018 16:13
Những chiêu trò lừa đảo Mạo danh công an, lừa tiền tỉ của các quý bà Các đối tượng lừa đảo mạo danh công an dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng rồi...
24/01/2018 14:37
Tin pháp luật Kẻ mang 6 tiền án, trốn khỏi trại giam lại giết người Đã có tới 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội trốn khỏi trại giam nhưng Lê Đình Hào lại tiếp tục phạm tội giết...
24/01/2018 14:32
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Chồng nhẫn tâm bán vợ sang Trung Quốc Nghe lời anh họ, Dương đe dọa rồi lừa bán vợ sang Trung Quốc để lấy 22 triệu đồng ăn chơi, rốt cuộc vợ phải tố cáo...
24/01/2018 11:57
Tin pháp luật Đặc nhiệm TP.HCM bị trộm chó tấn công Nhiều lần trinh sát đặc nhiệm bị trộm chó chích điện, tạt ớt bột phải nhập viện.
24/01/2018 11:42
Tin nóng Hầm vàng hơn 100m ngụy trang trong rẫy chanh dây Để tránh bị phát hiện, những người trong nhà cho dựng một chòi canh nằm trên đỉnh đồi và thường xuyên có người cảnh...
24/01/2018 17:00
Tin nóng Ô tô đang chạy húc tung xe đang sửa ở Phạm Văn Đồng Người đàn ông đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ phương tiện mất lái, lao lên vỉa...
24/01/2018 16:42
Bùi Tiến Dũng người nhện U23VN  Người nhện  của U23 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng nhận món quà đặc biệt Ngay sau khi cùng U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc đánh bại U23 Qatar, thủ môn Bùi Tiến Dũng được tặng phần thưởng đặc...
24/01/2018 15:00
Vụ Trịnh Xuân Thanh Cách ly Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng HĐXX quyết định cách ly bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) cùng các bị cáo khác...
24/01/2018 14:50
Vụ bổ nhiệm "thần tốc" hot girl xứ Thanh Bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND đối với ông Ngô Văn Tuấn Sáng 24/1, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp bất thường và xem xét tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Ngô Văn Tuấn,...
24/01/2018 14:40
U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á U23 Việt Nam thắng U23 Qatar:  Người dân ăn mừng có văn hóa Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Hà Nội đánh giá, các CĐV ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam có văn hóa, không đua...
24/01/2018 13:00
   
  • Các chuyên mục khác