Xâm nhập hộp thư điện tử của doanh nghiệp, lừa tiền tỷ

Thứ Bảy, ngày 05/04/2014, 08:40

Nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao xâm nhập hộp thư điện tử của doanh nghiệp để nắm thông tin nhằm chiếm đoạt tiền.

Đầu tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ Tổng cục An ninh (Bộ Công an) làm rõ hành vi lừa đảo do một nhóm tội phạm người nước ngoài thực hiện.

Cụ thể, tháng 6-2013, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) hợp đồng bán hàng thủy sản cho Công ty Safcol ở Úc. Theo thỏa thuận, số tiền hàng (trị giá hơn 120.000 USD) sẽ chuyển trả vào tài khoản của Khaspexco tại Vietcombank Nha Trang.

Sau đó không thấy đối tác chuyển trả tiền như thỏa thuận, Khaspexco đòi nợ thì được Chi nhánh Safol tại Thái Lan trả lời đã chuyển tiền vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Shinhan Bank VN theo đề nghị của Khaspexco trong email gửi trước đó. Biết bị lừa vì không hề gửi email như vậy, Khaspexco đã trình báo công an.

Xâm nhập hộp thư điện tử của doanh nghiệp, lừa tiền tỷ - 1

Lê Thị Kim Quyên (đã bị bắt) và người tình Mamado Abdallar Mark đang bị truy nã. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Qua điều tra, Phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa xác định giám đốc Chi nhánh Công ty Lê Quyên là Lê Thị Kim Quyên (ngụ xã Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long). Ngày 22-8-2013, Quyên cùng người tình là Mamado Abdallar Mark, quốc tịch Nigeria (tạm trú phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã đến Shinhan Bank rút số tiền 121.000 USD.

Trước đó, Mamado “đạo diễn” cho hai đồng phạm là Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins (người Nigeria) xâm nhập hộp thư điện tử của Khaspexco Khánh Hòa để nắm thông tin rồi gửi email đề nghị Safcol chuyển tiền vào tài khoản Công ty Lê Quyên. Đối với số tiền 121.000 USD chiếm đoạt được, Mamado - Kim Quyên được 20%, chia Nnadikwe và Deke 10%, phần còn lại 70% chuyển vào tài khoản một người có tên là Chief Brother ở Nigeria.

Ngoài ra, Mamado và đồng bọn còn gây ra ba vụ lừa đảo khác. Tháng 8-2013, Mamado, Nnadikwe và Deke xâm nhập hộp thư điện tử của một doanh nghiệp ở quận 10 nắm được thông tin doanh nghiệp này bán hơn 32.000 kg ống thép (trị giá 178.250 USD) cho một công ty ở Myanmar và đang đề nghị bên mua tạm ứng 28.250 USD. Lập tức, nhóm lừa đảo gửi email đề nghị chuyển 28.250 USD vào tài khoản chi nhánh Công ty Lê Quyên rồi chiếm đoạt.

Trong hai vụ lừa còn lại, nạn nhân là chị DB (TP Lạng Sơn) kết bạn với một người tên là William qua Facebook. Sau đó, chị B. nhận được điện thoại, tin nhắn đề nghị nộp lệ phí 85 triệu đồng vào tài khoản chi nhánh Công ty Lê Quyên để nhận quà của William trị giá 8.000 USD kèm một lọ nước hoa 25.000 bảng Anh. Kết cục, chị B. mất đứt số tiền trên vì chuyện tặng quà ảo. Tương tự, chị HV (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) kết bạn qua mạng xã hội với một người xưng tên Austin Eric ở Anh quốc. Người này báo tin đã gửi tặng chị V. máy laptop, điện thoại Apple, đồng hồ, bó hoa ép khô và đề nghị chị V. nộp lệ phí 76 triệu đồng. Kết cục, chị V. bị lừa mất 76 triệu đồng.

Sau khi khởi tố, bắt giam Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe và Deke về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã Mamado Abdallar Mark, nghi can cầm đầu. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật 4.600 USD, 127 triệu đồng của nhóm lừa đảo này.

Theo Hương Huyền (Pháp Luật Tp.HCM)
Tệ nạn mại dâm Ông chủ trẻ mở 2 quán cafe gội đầu tổ chức bán dâm Khoảng 20h ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an TP Bến Tre bắt quả tang 2 tụ...
19/01/2018 16:09
Tin pháp luật Một mình chở 5 con hổ đông lạnh đem bán Ngày 19-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam đối với Hoàng Đình Quân (28...
19/01/2018 16:05
Lạm dụng tình dục Tuyên tử hình kẻ đồi bại giết, cướp và dâm ô bé gái 9 tuổi Sau khi lấy tài sản, Củ còn thực hiện hành vi đồi bại là dâm ô thi thể nạn nhân rồi đi về nhà.
19/01/2018 15:34
Tin nóng Mạnh tay với 1 quán bar nhiều tai tiếng ở Biên Hòa Quán bar liên tục "thoát xác" sau hàng loạt vụ đâm chém, tuồn ma túy khiến cơ quan chức năng đau đầu.
19/01/2018 15:28
Tin pháp luật Lần theo thiết bị định vị, cảnh sát tóm tên trộm đang  phê  trong quán Đang “phê” ma túy sau khi vớ được “quả lớn” là xe máy Exciter cùng 2 chiếc điện thoại di động, tên trộm bất ngờ khi...
19/01/2018 14:10
Tin pháp luật Dọa tự tử rồi đâm chết người tình TAND tỉnh Bến Tre vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Yến Lan 13 năm tù về tội giết người và một năm tù về...
19/01/2018 09:16
Tin ngắn Sở hữu gỗ lũa quý hình  " rùa hóa rồng " , chủ nhân ra giá 600 triệu Với hình dáng "rùa hóa rồng" tác phẩm được chủ nhân đặt tên là "Long Quy". Một phần của tác phẩm được dát vàng tinh tế...
19/01/2018 16:00
Giá xăng Tăng giá hàng loạt mặt hàng xăng dầu Từ 15 giờ hôm nay 19-1, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 150-450 đồng/lít...
19/01/2018 15:30
Thời sự Hàng ngàn lãnh đạo  " mất ghế "  sau sáp nhập trung tâm y tế Việc sáp nhập các trung tâm y tế tuyến sẽ khiến hơn 3.000 vị trí lãnh đạo trên toàn quốc "mất ghế".
19/01/2018 14:55
Trúng số độc đắc Xổ số Vietlott: Jackpot 1  bứt tốc  lên 256 tỉ, jackpot 2 có chủ ngay mức 6 tỉ Trong khi jackpot 2 liên tục có chủ ở mức chỉ dưới 10 tỉ đồng thì jackpot 1 đang “bứt tốc” mạnh mẽ để tiến lên 300 tỉ...
19/01/2018 13:36
Thời sự Vì sao hàng loạt cán bộ chủ chốt Đà Nẵng bị kỷ luật? Đêm 18-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã ra thông cáo về quyết định thi hành kỷ luật đối với một tổ chức và năm...
19/01/2018 13:00
Tin nóng Xe container  đại náo , tông hàng loạt phương tiện trên phố SG Cả chục người trên xe buýt và trên 3 ô tô khóc gào, hoảng loạn khi xe container “đại náo” tông hàng loạt phương tiện...
19/01/2018 12:38
   
  • Các chuyên mục khác