Giám đốc điều hành Bitcoin bị bắt vì rửa tiền

Thứ Sáu, ngày 31/01/2014, 00:55
Sự kiện: Tiền ảo Bitcoin

Một Giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin đã bị bắt tại Mỹ do các cáo buộc rằng ông đã bán hơn 1 triệu USD tiền ảo cho một thành viên của chợ ma túy Silk Road khét tiếng vào năm ngoái.

Theo cáo buộc thì người đứng đầu bộ phận đổi tiền BitInstant Charlie Shrem là một trong hai người bị buộc tội bán Bitcoin để mua sắm tại các mặt hàng bất hợp pháp trên Silk Road. BitInstant là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên Internet. Trang web này bị đóng cửa và chủ nhân của nó đã bị bắt.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, hai người này đã tham gia vào một kế hoạch bán hơn 1 triệu USD tiền ảo bitcoin cho thành viên của chợ ma túy trực tuyến Silk Road.

Giám đốc điều hành Bitcoin bị bắt vì rửa tiền - 1

Giám đốc điều hành Bitcoin bị bắt vì rửa tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Shrem bị cáo buộc sử dụng Silk Road để rửa tiền thông qua phương thức bán hơn 1 triệu USD tiền ảo Bitcoin cho thành viên của chợ ma túy trực tuyến Silk Road. Thành viên này là Robert Faiella, có tên biệt danh trên Silk Road là BTCKing, và phương thức thanh toán được thực hiện thông qua trang web BitIstant.

Kết quả điều tra chỉ ra rằng, Shrem đã giúp Faiella thực hiện hành vi mua bán ma túy bất hợp pháp với giá trị lớn thông qua phương thức thanh toán Bitcoin để thu về lợi nhuận lớn. Cả 2 đã làm việc với nhau đến cuối năm 2012, khi hoạt động thanh toán tiền mặt bằng Bitcoin không còn được chấp thuận. Tuy nhiên, sau đó Faiella đã hoạt động trở lại vào tháng 4-2013 dù không còn sự trợ giúp của Shrem, và hoạt động chỉ ngừng lại vào cuối năm ngoái khi FBI phá tan Silk Road.

Shrem đã bị bắt ngay tại sân bay JFK, trong khi Faiella bị bắt tại nhà của ông tại Florida. Với tội âm mưu rửa tiền, Shrem có thể phải đối mặt với án phạt 20 năm tù giam. Ngoài ra, ông cũng có thể phải nhận thêm án phạt 5 năm vì tội không báo cáo hoạt động kinh doanh.

Sau khi triệt phá thành công Silk Road, giá trị Bitcoin được thu giữ vào khoảng 3,6 triệu USD.

Theo Việt Trung/NLĐ

Tin cùng sự kiện Tiền ảo Bitcoin

iOS 11 6 mẹo giảm hao pin trên iOS 11 có thể bạn chưa biết Có khá nhiều người dùng than phiền về việc iPhone, iPad bị hao pin sau khi nâng cấp lên iOS 11. Đâu là nguyên nhân và...
20/11/2017 17:00
Ung thư Những mối lo ngại xung quanh chiếc lò vi sóng của bạn Lò vi sóng là dụng cụ tiện dụng của bất kỳ gia đình nào trong cuộc sống hiện đại và bận rộn, tuy nhiên đó cũng là nơi...
20/11/2017 15:00
Internet 5 cách khắc phục lỗi không thể truy cập WiFi Có rất nhiều nguyên nhân khiến máy tính hoặc smartphone không thể truy cập WiFi, đơn cử như đứt cáp, cấu hình sai...
20/11/2017 12:00
iPhone 3 mẹo cực hay khi sử dụng iPhone Bài viết sẽ giới thiệu với bạn đọc một số mẹo hay trên iPhone, iPad, giúp tăng trải nghiệm người dùng.
20/11/2017 09:10
Bí ẩn khoa học Phát hiện nhiều điều thú vị ở ngôi sao gần hệ Mặt Trời nhất Sao lùn đỏ Proxima Centauri - nơi trú ẩn của hành tinh giống với Trái Đất nhất, có thể chứa một hệ thống hành tinh...
20/11/2017 06:00
Mạng xã hội Facebook Facebook loại bỏ tính năng mời bạn bè chơi game Sau khi bỏ chức năng “xóa” bài viết trên web, Facebook tiếp tục gây bất ngờ khi bỏ luôn tính năng mời bạn bè chơi...
19/11/2017 19:00
Điện thoại Motorola Top 10 điện thoại giá siêu rẻ, tốt nhất năm 2017 (P1) Với 4 triệu đồng, bạn đã có thể lựa chọn được loại điện thoại thông minh có quét vân tay, camera đôi và cấu hình rất...
20/11/2017 19:00
iPhone X Đây là chiếc điện thoại Android cao cấp giống iPhone X, nhưng giá rẻ Nếu thích thiết kế iPhone X nhưng không muốn chuyển sang hệ sinh thái của Apple từ Android, có lẽ Essential Phone là...
20/11/2017 15:00
Điện thoại OnePlus So sánh nhanh OnePlus 5T và Google Pixel 2 XL OnePlus 5T được đánh giá là ngang cơ với Google Pixel 2 XL cả về cấu hình, thiết kế cũng như tính năng.
20/11/2017 12:00
Tivi Samsung Mua TV 4K giảm tới 20 triệu đồng trong một ngày duy nhất Một loạt tivi 4K cao cấp từ Sony, Samsung, LG sẽ được giảm hàng trăm USD vào ngày Thứ sáu Đen tối, tức ngày...
20/11/2017 10:00
iPhone X iPhone X lọt top 25 phát minh xuất sắc nhất năm 2017 Vừa qua, iPhone X đã lọt top 25 phát minh ấn tượng nhất năm 2017 do tạp chí TIME bình chọn.
20/11/2017 09:09
iPhone X iPhone X giành chiến thắng ngoạn mục ngay trên  " sân nhà "  của Samsung, LG Nhà bán lẻ SK Telecom của Hàn Quốc cho biết, họ đã bán hết số lượng iPhone X chỉ trong 3 phút.
20/11/2017 08:00
   
  • Các chuyên mục khác