Bắt khẩn cấp tổng giám đốc sàn vàng VGX

Thứ Bảy, ngày 27/09/2014, 11:03

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VGX và kế toán trưởng phụ trách toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty VGX bị bắt vì có hành vi kinh doanh trái phép.

Ngày 26/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đối với Vũ Đức Hiếu, trú ở ngõ 35 đường Láng, Hà Nội, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng, phụ trách toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty VGX vì có hành vi kinh doanh trái phép.

Bắt khẩn cấp tổng giám đốc sàn vàng VGX - 1

Tại địa chỉ công ty ở tầng 2, Tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, các trinh sát, điều tra viên triển khai lực lượng, kiểm tra hệ thống máy tính của Công ty, qua đó xác định, các giao dịch thể hiện đều đang thực hiện việc kinh doanh sàn vàng trái phép.

Theo đó, từ năm 2009, Chính phủ đã cấm tổ chức và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản trước mọi hình thức.

Tuy nhiên, năm 2012, Công ty Cổ phần đầu tư VGX thành lập vẫn ngang nhiên mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia. Theo quy định của Công ty này, trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 06 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Úc…

Cơquan công an xác định, Công ty VGX đã thực hiện hành vi tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trái phép, có dấu hiệu vi phạm Điều 159 Bộ luật Hình sự về “Tội kinh doanh trái phép”.

Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền nhất định, gọi là ký quỹ. Tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD, không quy định mức tối đa. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng (gold) gấp 100 lần số tiền ký quỹ, đồng thời bao gồm luôn phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch. Tổng số phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch.

Được biết, để lôi kéo khách tham gia, Công ty đầu tư VGX có quy định ứng trước cho khách số tiền "ảo" gấp 100 lần tiền ký quỹ, nhưng nếu thấy khách thua gần chạm đến số tiền này, lập tức công ty sẽ thao tác hủy giao dịch.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại công ty trên với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.

Theo Tuyết Nhung (Infonet.vn)
Hinode City hút khách nhờ ý tưởng mới và ưu việt trong thiết kế kỹ thuật Vừa qua, sự kiện khai trương căn hộ mẫu dự án Hinode City – 201 Minh Khai, Quận hai Bà Trưng, Hà Nội đã thu hút đông...
19/01/2018 10:00
Bất động sản cho thuê phía Tây Nam Hà Nội: Không ngừng tăng giá Các chuyên gia lâu năm nhận định, nhà đầu tư địa ốc cá nhân ở Hà Nội có thể thu được tỷ suất lợi nhuận cho thuê hàng...
19/01/2018 10:00
Kinh Doanh Tài sản của 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo  " tăng chóng mặt " Chỉ sau 18 ngày kể từ ngày đầu tiên của năm mới 2018, tài sản của các tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán đã có sự...
19/01/2018 08:45
Khách hàng bốc thăm để chọn mua các căn hộ K3 dự án The K - Park Cuối tuần vừa qua, sự kiện Lễ cất nóc và khai trương căn hộ mẫu dự án The K – Park đã thu hút hàng trăm lượt khách...
19/01/2018 08:00
Trải nghiệm  Hòn đảo Party âm nhạc Ibiza  ngay tại Cocobay Đà Nẵng Coco Música Resort sở hữu hệ thống quán bar rộng đến 6.000 m2, kếp hợp với đại sân khấu Cocofest ngoài trời với sức...
19/01/2018 08:00
Khu dân cư KIẾN Á QUẬN 2 - Dự án đất nền được người mua săn đón Làn sóng “li tâm” vượt ra khỏi nội đô bí bách thiếu mảng xanh, hướng về các khu vực giáp ranh trung tâm thành phố để...
19/01/2018 08:00
Vinfast ký hợp đồng sản xuất xe mẫu với nhà thiết kế ý, hợp tác cùng BMW Ngày 18/1/2018, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast, thuộc Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất hợp đồng sản xuất...
19/01/2018 10:03
Kinh Doanh Lần đầu tiên sữa trẻ em Việt  ' tấn công '  300 siêu thị Mỹ Việc NutiFood ký kết hợp tác với đối tác Delori để xuất khẩu sản phẩm sữa biếng ăn dành cho trẻ em vào thị trường Hoa...
19/01/2018 09:00
Tết Nguyên đán Năm Mậu Tuất, hàng hiệu thế giới đua nhau in hình... chó Khu vực châu Á với dân số khổng lồ vốn là một thị trường tiêu thụ dồi dào trong mắt các thương hiệu nổi tiếng thế...
19/01/2018 08:30
Kinh Doanh Ngỡ ngàng trước vườn cây tỷ đô có hoa nở khắp thân Từ tháng 10, khi nông dân bắt đầu tưới nước, những vườn ca cao - được mệnh danh cây tỷ đô ở Đồng Nai - đã bung hoa nở...
18/01/2018 19:00
Kinh Doanh Trồng cam Vinh trên đất dốc, lãi hơn 600 triệu/năm Cam Vinh là 1 trong những loại quả ăn Tết được nhiều người ưa chuộng. Vườn cam Vinh của gia đình Ông Trịnh Hữu Ngọ,...
18/01/2018 17:30
Món quà ý nghĩa từ chương trình  Tết giàu sung túc, nhà giàu yêu thương Đôi khi hạnh phúc của người phụ nữ chỉ là nhận được sự hỗ trợ từ chồng và một chiếc máy giặt mới …
18/01/2018 16:00
   
  • Các chuyên mục khác