Đà Nẵng: Phòng chống rửa tiền qua chuyển quyền sử dụng nhà đất

Thứ Tư, ngày 17/08/2016, 14:35

Ngày 17/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao các sở, ngành hữu quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền thông qua chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Theo đó, thực hiện Công văn 3148/BTNMT-TTr ngày 1/8 của Bộ TN-MT về thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT phối hợp với Sở Tư pháp, Cục thuế TP và UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng Công chứng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đà Nẵng: Phòng chống rửa tiền qua chuyển quyền sử dụng nhà đất - 1

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền thông qua chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Ảnh: HC)

Đồng thời báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại buổi làm việc của UBND TP Đà Nẵng với đoàn công tác Chính phủ do Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đào Quang Thu dẫn đầu hôm 26/7, Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Trần Văn Sơn cho biết có tình trạng nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty con trên địa bàn TP để thực hiện dự án, nhất là các dự án bất động sản, du lịch.

Sau đó nhà đầu tư này chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác thông qua việc thay đổi chủ sở hữu công ty mẹ ở nước ngoài mà không làm thay đổi pháp nhân công ty con tại Đà Nẵng. Việc này đang diễn ra rất nhiều tại nhưng do luật hiện hành của Việt Nam chưa quy định về việc chuyển đổi cổ đông, chủ sở hữu với các trường hợp này nên Đà Nẵng không thu được đồng thuế nào.

Dẫn chứng về việc này, ông Trần Văn Sơn cho biết, khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang (quận Ngũ Hành Sơn) có công ty mẹ ở nước ngoài. Mới đây, công ty mẹ đã chuyển nhượng dự án này cho một đơn vị khác với giá chuyển nhượng lên tới 1.000 tỉ đồng, nhưng TP không thể thu thuế. “Đây là lỗ hổng rất lớn của luật. Chúng tôi kiến nghị cần đưa vào quy định nếu thay đổi cổ đông sẽ phải đóng thuế!” – Trần Văn Sơn nói.

Theo Hải Châu (Infonet)
Ngân hàng Bắc Á khai trương thêm điểm giao dịch mới tại Gia Lâm, Hà Nội Sáng ngày 23/11/2017, Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Gia Lâm tưng bừng khai trương mới Phòng giao dịch Trâu Quỳ tại...
23/11/2017 14:00
Vì sao dự án The Golden Armor - B6 Giảng Võ gây sốt? The Golden Armor tọa lạc tại trung tâm hành chính quốc gia – quận Ba Đình – khu vực được chú trọng về cơ...
23/11/2017 14:00
Kinh Doanh Lãi suất tiền gửi tăng - giảm đan xen Trong khi Ngân hàng TMCP Ngoại thương giảm lãi suất, nhiều ngân hàng khác lại tăng
23/11/2017 13:55
Giá vàng Giá vàng hôm nay (23/11): Lần tìm xu hướng Giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt điều chỉnh tăng nhẹ, tuy nhiên xu hướng tăng chưa rõ ràng.
23/11/2017 11:00
Thị trường bất động sản Biệt thự  lệch lạc  tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng! Thiết kế bất đối xứng với những khoảng hở “lệch lạc” khiến căn nhà trở nên khác biệt hoàn toàn.
23/11/2017 10:52
Bảo vệ trọn vẹn với mức phí chỉ từ 1.000đ/ngày Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 07/02/2018, FE CREDIT chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Bảo vệ trọn vẹn, Vui...
23/11/2017 10:00
Kinh Doanh Người Việt ăn mì gói  " khủng "  hàng đầu thế giới Tính trung bình, mỗi người Việt tiêu thụ hơn 50 gói mì/năm, đưa Việt Nam đứng top trên bản đồ tiêu thụ mì gói toàn...
23/11/2017 14:20
Khách hàng rầm rộ mua sắm siêu giảm giá kiểu Black Friday của Co.opmart Lần đầu tiên hệ thống siêu thị hàng tiêu dùng nhanh trong nước là Co.opmart và Co.opXtra thử nghiệm hình thức đồng...
23/11/2017 14:00
Tiêu chí lựa chọn cửa cuốn an toàn Khi thị trường Cửa cuốn Việt Nam đang ngày càng rối loạn với nhiều dòng sản phẩm có nhãn hiệu không rõ ràng, không...
23/11/2017 12:00
Kinh Doanh Săn vô tội vạ, lan rừng quý đang  " chảy máu "  và có nguy cơ cạn kiệt Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều người dân ở Gia Lai đã đổ xô đi...
23/11/2017 11:05
5 dự đoán xu hướng nổi bật của TMĐT Việt Nam 2018 Việt Nam hiện có gần 50 triệu người sử dụng Internet, chiếm hơn 53% dân số, và trong tương lai gần con số này sẽ là...
23/11/2017 10:00
Kinh Doanh Làm giàu ở nông thôn: Cử nhân người Nùng về quê nuôi giun quế Sau khi ra trường với tấm bằng cử nhân loại khá của trường Đại học Nông-Lâm Thái Nguyên, 9x người Nùng Lý Văn Quyết...
23/11/2017 08:30
   
  • Các chuyên mục khác