Trung Quốc "đánh cắp" gần 5 tỷ USD của Italia

Thứ Bảy, ngày 06/06/2015, 08:05

Hiện nay, cộng đồng người Trung Quốc đang bùng nổ trên đất Italia. Họ mở nhiều cửa tiệm và các nhà máy may mặc tại nơi đây.

Người nhập cư Trung Quốc đã mua lại quán cà phê và bất động sản của Italia. Tuy nhiên, tài sản của họ lại không được khai trong hồ sơ thuế của địa phương.

Họ sẽ làm gì với số tiền này. Họ sẽ nuốt chửng nó?, Pietro Suchan, Phó công tố viên ở Florence cho biết.

Trung Quốc "đánh cắp" gần 5 tỷ USD của Italia - 1

Ảnh: Internet

Sau một cuộc điều tra trong 4 năm, cảnh sát tài chính Italia đã phát hiện ra rằng có hơn 4,5 tỷ Euro (tương đương với 4,9 tỷ USD) - số tiền thu được từ việc kinh doanh hàng giả, mại dâm, bóc lột lao động, và trốn thuế - đã được chuyển lậu ra khỏi Italia vào Trung Quốc trong vòng chưa đầy 4 năm sử dụng dịch vụ chuyển tiền.

Gần một nửa số tiền này đã được chuyển thông qua một trong những ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc, đó là Ngân hàng Trung Quốc. Thông qua lần giao dịch này, ngân hàng này đã thu về 758.000 euro tiền hoa hồng, theo tài liệu điều tra của The Associated Press.

Bắc Kinh hiện giờ không hợp tác với cuộc điều tra, ngược lại họ lại tìm kiếm sự giúp đỡ từ phương Tây trong việc tìm ra tội phạm kinh tế, quan chức Italia cho biết.

“Chúng tôi không có khả năng, dù chúng tôi đã nỗ lực thực hiện, để có thể liên hệ chính thức với cơ quan tư pháp và cảnh sát của Trung Quốc. Chúng tôi đã phát hiện ra 50% sự thật”, Suchan, người giám sát cuộc điều tra cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi qua fax rằng chính quyền Trung Quốc không biết gì về trường hợp ở Italia.

"Trung Quốc luôn cam kết tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước khác, cùng trấn áp tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm trừng phạt”, Bộ Ngoại giao đã viết.

Theo Tuyết Nhung (Một thế giới/Business Insider)
U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á Những kiến trúc ngây choáng ngợp của quốc gia đối đầu tuyển U23 VN chiều nay Đất nước Qatar giàu có nhất thế giới sở hữu những công trình xa hoa và độc đáo như thế nào?
23/01/2018 11:10
Giá vàng Giá vàng hôm nay 23/1: Vững mức cao, tăng giảm biên độ hẹp Về giá vàng hôm nay 23/1 Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào)...
23/01/2018 10:30
Lộ diện  " tiểu khu Hồng Kông "  rộng gần 100ha tại Đà Nẵng Trong nhiều năm trở lại đây, Đà Nẵng được đánh giá là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Vì vậy, thành phố này nhận...
23/01/2018 10:00
Tin chứng khoán HoSE lên tiếng về sự cố không thể khớp lệnh xác định giá đóng cửa chiều 22/1 Liên quan đến sự cố không thể khớp lệnh chưa từng xảy ra trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa chiều 22/1, Sở...
23/01/2018 08:40
Tỷ phú Bill Gates  " Cuộc chiến ngầm "  giữa ái nữ của hai ông trùm Steve Jobs và Bill Gates Nhiều người cho rằng, giữa hai đại tiểu thư tồn tại một cuộc chiến ngầm về tài năng, nhan sắc và sự nổi tiếng.
23/01/2018 05:00
Kinh Doanh Tiết lộ bộ sưu tập món nào cũng có giá trên trời của hoàng gia Qatar Món rẻ nhất trong danh sách này cũng đã có giá lên tới 21 tỷ VND.
22/01/2018 21:00
Kinh Doanh Làm giàu ở nông thôn: Nuôi gà siêu đẻ, mỗi năm lãi nửa tỷ đồng Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của ông Nguyễn Văn Diện (thôn...
23/01/2018 11:00
Trào lưu chơi hoa cưới đất sét của giới trẻ và sự thành công của hot girl 9x Gần đây, giới trẻ đang phát sốt với trào lưu chơi hoa cưới bằng đất sét. Lí do là gì?
23/01/2018 10:00
Tết Nguyên đán Tôm khô Đất Mũi ngọt thơm nức tiếng, 1,3 triệu đồng/kg cũng đáng Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, đây cũng là thời điểm các hộ sản xuất tôm khô ở Rạch Gốc,...
23/01/2018 08:45
Việc làm cuối năm: Đâu chỉ có thời vụ! Thời điểm cuối năm, đa số các công ty chỉ tuyển dụng nhân viên thời vụ để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng đột biến. Tuy...
23/01/2018 08:00
Tết Nguyên đán Chăm hoa bán Tết: Trồng 30.000 cây đồng tiền có liền 15 triệu/tháng Bên cạnh làm cà phê, anh Cil Ha Điền 36 tuổi, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) còn có thu nhập khá nhờ trồng hoa đồng...
22/01/2018 19:00
Tết Nguyên đán Bí quyết của làng nghề bánh tráng trăm năm phục vụ Tết Trung bình vào vụ Tết, mỗi lò sản xuất từ 2.000-6.000 bánh tráng, cho thu nhập từ 500.000-1.000.000 đồng/ngày.
22/01/2018 17:20
   
  • Các chuyên mục khác