Mỹ: 2 đại gia Bitcoin bị truy tố vì rửa tiền

Thứ Tư, ngày 29/01/2014, 14:14

Hai "đại gia" nổi tiếng trong giới kinh doanh Bitcoin ở Mỹ vừa bị truy tố với tội danh "rửa" 1 triệu USD tiền buôn bán ma túy.

Ngày 27/1, các công tố viên liên bang Mỹ ở Manhattan đã truy tố 2 công ty kinh doanh bitcoin với cáo buộc sử dụng đồng tiền ảo này để “rửa” 1 triệu USD tiền buôn bán ma túy trên trang web ngầm Silk Road.

Nghi phạm Robert Faiella, 52 tuổi, người có tên gọi “BTCKing” trên Internet và điều hành một dịch vụ chuyên trao đổi đồng tiền ảo này đã bị bắt giữ tại nhà ở Florida. Một nhân vật nổi tiếng khác trong giới bitcoin là Charlie Shrem, 24 tuổi, người tuyên bố đang nắm trong tay số bitcoin có giá trị 6 triệu USD đã bị bắt giữ tại sân bay Kennedy.

Theo CNN, Shrem là người sáng lập và là giám đốc điều hành BitInstant, một doanh nghiệp được quảng cáo rùm beng là trung gian trao đổi thương mại giữa những người sử dụng đồng bitcoin, kiêm phó chủ tịch một quỹ quảng bá việc sử dụng đồng bitcoin, đồng thời là đồng sở hữu một “quầy bar bitcoin” ở Manhattan.

Mỹ: 2 đại gia Bitcoin bị truy tố vì rửa tiền - 1

Charlie Shrem (trái) tại quầy bar sử dụng đồng bitcoin của mình ở New York

Bitcoin là một dạng tiền điện tử cho phép người dùng giao dịch trực tiếp mà không cần qua các ngân hàng hay các công ty tín dụng. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng đóng cửa trang web Silk Road hồi năm ngoái, họ đã mô tả trang web này như một chợ đen ma túy sử dụng đồng tiền ảo bitcoin rất khó lần theo dấu vết để thực hiện các vụ giao dịch phi pháp trị giá 1 triệu USD.

Theo cơ quan công tố, Faiella đã điều hành dịch vụ trao đổi bitcoin của mình trên trang Silk Road để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trong khi công ty của Shrem giúp Faiella thực hiện các giao dịch tiền ẩn danh để thu về những bitcoin mà ông này bán lại trên Silk Road, giảm giá cho ông này và không báo cáo các giao dịch đó với cơ quan chức năng.

Các công tố viên cho biết cả hai nghi phạm này đều biết rằng họ đang tạo điều kiện để thực hiện hoạt động buôn bán ma túy nặc danh.

Công tố viên Preet Bharara cho biết: “Các hình thức kinh doanh mới của họ không cần dựa vào những thủ đoạn lách luật lỗi thời. Khi đồng bitcoin cũng được rửa tiền và sử dụng trong các hoạt động tội phạm như các đồng tiền truyền thống khác thì cơ quan chức năng không còn cách nào khác là phải hành động.”

Mỹ: 2 đại gia Bitcoin bị truy tố vì rửa tiền - 2

Tiền ảo Bitcoin được sử dụng để rửa 1 triệu USD tiền buôn bán ma túy

Nếu bị kết tội, Faiella có thể phải ngồi tù 25 năm, còn Shrem sẽ phải bóc lịch khoảng 30 năm vì tội rửa tiền. Các công tố viên đã đề nghị tòa án ra lệnh bắt Shrem ngay trên máy bay vì lo ngại anh này sẽ bỏ trốn, vì vào năm 2012, anh này đã từng trả lời phỏng vấn trên YouTube rằng chính phủ có thái độ thù địch nhằm thay đổi các hệ thống tiền ảo như bitcoin.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Shrem đã nói: “Chúng tôi có các kế hoạch dự phòng. Tôi đã mua vé máy bay tơi Singapore. Ở đó tôi cũng đã thành lập một công ty khác. Và rất nhiều người sử dụng đồng bitcoin như chúng tôi sẵn sàng vào tù vì bitcoin.”

Tuy nhiên luật sư của Shrem cho rằng những bình luận trên không liên quan gì đến vụ việc này, và rằng công ty BitInstant, “mỏ vàng” của Shrem, đã ngừng hoạt động từ hồi tháng 7 năm ngoái.

Sau khi bị bắt giữ, Shrem đã được cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD và không được phép rời khỏi nhà mình. Còn nghi phạm Faiella hiện đang bị giam giữ ở Florida.

Khác với các đồng tiền truyền thống, Bitcoin không được phát hành hay nằm dưới sự quản lý của bất kỳ một ngân hàng trung ương nào. Nó là loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp dựa trên mã nguồn mở, do một hệ thống máy vi tính ngang hàng (peer-to-peer) vận hành. Giá trị của mỗi đơn vị Bitcoin khá biến động tùy theo nhu cầu của thị trường, nhưng lịch sử đã ghi nhận có lúc 1 Bitcoin quy đổi được hơn 1.000 USD (tại thời điểm cuối tháng 11/2013).

Theo Trí Dũng (Theo Newsday) (Khampha.vn)
Thời sự Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ông Vũ Quang Minh, 53 tuổi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Thứ trưởng...
18/11/2017 17:05
Tin bão số 14 Bão số 14 hướng vào đất liền, Khánh Hòa đến Bình Thuận sắp mưa to Do ảnh hưởng của bão số 14, các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ sắp có mưa to.
18/11/2017 15:55
Thời sự Trải lòng của cô gái chuyển giới bị bố mẹ kỳ thị  " nửa nam nửa nữ " Mỗi lần nhìn thấy em trong hình dạng như vậy bố mẹ em lại nói: "Mày nam không ra nam, nữ không ra nữ”, Trâm chia sẻ.
18/11/2017 15:00
Thời sự Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội Theo Thủ tướng, vẫn còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", đẩy trách nhiệm lên trên, kỷ cương kỷ luật chưa nghiêm.
18/11/2017 14:25
Tin bão số 14 Ninh Thuận - Bình Thuận khẩn trương ứng phó bão số 14 Các tỉnh cực Nam Trung bộ đã triển khai nhiều phương án ứng phó với bão số 14 như kêu gọi tàu thuyền vào bờ, chằng...
18/11/2017 14:50
Thời sự Án oan 28 năm ở Điện Biên: Qua đời mang theo nỗi hàm oan giết cha Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ngày 18-11 cho biết cơ quan thẩm quyền đang xem xét trách nhiệm gây ra vụ án...
18/11/2017 14:33
Tin nóng Cái kết cho nhóm thanh niên đầu trần  dàn trận  đón dâu trên QL1A Trước hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường và không có giấy phép lái xe, nhóm...
18/11/2017 15:35
Tin ngắn Đi thăm bạn ở bệnh viện, một thanh niên bị đâm chết Hùng và Lưu đi thăm bạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, khi về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên...
18/11/2017 12:30
Tin ngắn Thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu băng nhóm đi cướp taxi Sau khi gọi taxi, Vy cùng nhóm bạn mang theo 2 tuýp sắt và lừa tài xế đi vào cung đường vắng.
18/11/2017 10:00
Tin ngắn 30 thanh niên chơi ma túy thâu đêm trong quán karaoke Khoảng 6h ngày 18/11, Công an TP. Biên Hòa đã phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong một quán karaoke
18/11/2017 11:11
Tin ngắn Đang hát karaoke bỏ về vác dao bầu tới chém 2 người trọng thương Mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke, Trần Quyết Thắng ở Ninh Bình đã bỏ về, sau đó gọi đồng bọn tới gây sự, Thắng đã...
18/11/2017 09:50
Tin nóng Trùm súng ống đất Bắc sa lưới đặc nhiệm hướng Nam Hoàng một mình trực tiếp từ Tây Ninh đến tỉnh Lạng Sơn giao du, móc nối với đồng bọn để lấy hàng và vận chuyển về Hà...
18/11/2017 09:30
   
  • Các chuyên mục khác