Vụ Bầu Kiên: Cựu bộ trưởng bị truy tố vì siêu lừa

Thứ Hai, ngày 23/12/2013, 09:00
Sự kiện: Xét xử vụ án "bầu Kiên"

Trong vụ án Bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá- nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch–Đầu tư bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án 12–20 năm tù.

Dính bẫy siêu lừa

Theo truy tố của Viện KSND Tối cao, ngày 22/3/2010 Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB gồm ông Trần Xuân Giá – Chủ tịch HĐQT, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Phạm Trung Cang triệu tập cuộc họp thường trực. Cuộc họp này có sự tham gia của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB là Trần Mộng Hùng và Nguyễn Đức Kiên.

Vụ Bầu Kiên: Cựu bộ trưởng bị truy tố vì siêu lừa - 1

Trong vụ án bầu Kiên (trái), ông Trần Xuân Giá (phải) và nhiều quan chức cấp cao của Ngân hàng ACB đã bị siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như qua mặt.

Tại cuộc họp này, Nguyễn Đức Kiên có ý kiến chỉ đạo: Không được làm giảm tổng tài sản của ACB, không chấp nhận giảm lãi suất huy động. Lý Xuân Hải – Tổng Giám đốc, thành viên thường trực HĐQT đã đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi vào các ngân hàng khác để vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng thêm “hoa hồng” khuyến mại theo quy định của từng ngân hàng nhận tiền. Đề xuất này được thường trực HĐQT đồng ý.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện việc ủy thác số tiền gần 719 tỷ đồng cho 19 nhân viên ACB đi gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP.HCM, thời hạn gửi từ 3 -6 tháng với lãi suất ghi trong hợp đồng 14%/năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng 3,7 - 13%/năm.

Thế nhưng điều trớ trêu là chiêu thức “hưởng lợi trên lưng người khác” của lãnh đạo Ngân hàng ACB lại bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP.HCM) cho sập bẫy. Siêu lừa này đã dùng thủ đoạn khá tinh vi như làm giả con dấu để tạo các chứng từ, hợp đồng trả lãi suất cao và chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 719 tỷ đồng mà Ngân hàng ACB gửi.

Cùng hành vi nhưng không gây hậu quả

Ngoài khoản tiền gần 719 tỷ đồng gửi vào Vietinbank như đã nêu, từ tháng 1 - 9/2011, Ngân hàng ACB còn ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng khác với tổng số tiền hơn 28,3 nghìn tỷ đồng, lãi suất từ 7,5-22%/năm và hơn 71 triệu USD với lãi suất 3- 6%/năm. Chiêu thức này đã thu lãi cho Ngân hàng ACB hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, trong đó lãi vượt trần hơn 243 tỷ đồng, số tiền USD gửi thu lãi hơn 1,2 triệu USD (không có lãi vượt trần).

Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND TP.HCM, ủy quyền cho Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm vụ án này diễn ra từ ngày 6 đến 25/1/2014.

Cơ quan tố tụng xác định việc Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank và 22 ngân hàng khác là làm trái quy định tại Điều 106 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. Số lãi thu được từ gửi 22 ngân hàng đã được Ngân hàng ACB hạch toán, trích nộp ngân sách, trích nộp thuế không gây thiệt hại về tài sản nên chưa đủ yếu tố xác định là hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, hành vi gửi khoản tiền gần 719 tỷ đồng của ACB vào Vietinbank và bị Huyền Như chiếm đoạt được xem là hành vi làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng, do đó các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Đức Kiên đều bị truy tố.

Với các ngân hàng đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ Ngân hàng ACB, cơ quan điều tra cũng xác định đây là hành vi sai phạm. Nhưng do số ngân hàng nhiều, thời hạn điều tra vụ án đã hết nên ngày 1/8/2013, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tách vụ án ra để tiếp tục điều tra hành vi nhận tiền gửi vượt trần của các ngân hàng.

Theo Lương Kết (Dân Việt)

Tin cùng sự kiện Xét xử vụ án "bầu Kiên"

Ông Đinh La Thăng Infographic: Ám ảnh phát ngôn của bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh Ngày 22.1, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ông Đinh La Thăng và các đồng phạm sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng - phần...
22/01/2018 00:30
Ông Đinh La Thăng Ngày mai (22.1), tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm Sau khi quyết định chuyển sang nghị án, dự kiến ngày mai HĐXX TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết với ông Đinh La...
21/01/2018 21:05
Sự kiện nổi bật 24h Nóng trong tuần: U23 Việt Nam viết nên truyện cổ tích, hàng triệu người vỡ oà sung sướng Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng trước khi tuyên án; U23 Việt Nam viết nên truyện cổ tích, hàng triệu người vỡ oà...
21/01/2018 20:38
Ông Đinh La Thăng Xử vụ ông Đinh La Thăng: HĐXX có thể ít nhiều bị  " ảnh hưởng tâm lý " “Rõ ràng trước đó các bị cáo với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân là đồng chí (vì tất cả đều là Đảng viên). Hôm nay phải...
21/01/2018 20:30
Tin nóng Người bố nói lý do vì sao con trai đổ xăng đốt nhà Trong bữa cơm tối, giữa Sự và bố xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Sự mua xăng về thiêu rụi ngôi nhà 3 gian, cùng 2 chiếc...
21/01/2018 19:10
Thời sự Quấn quốc kỳ như áo tắm đi  bão  có bị tội? Lột bỏ quần áo, lấy quấn quốc kỳ như áo tắm để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, hành động của cô gái...
21/01/2018 19:00
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Nỗi ám ảnh của thai phụ bị 4 kẻ cuồng dâm cưỡng hiếp trước mặt chồng Bị đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản, sau đó đòi hiếp dâm, thai phụ mang thai tháng thứ 4 đành chấp nhận để 4...
22/01/2018 04:00
Tin pháp luật Người đàn ông ngoại quốc tưới xăng đốt nữ chủ tiệm may đối diện với hình phạt nào? Theo các chuyên gia pháp lý, hành vi phạm tội của đối tượng tưới xăng đốt nữ chủ tiệm may đã cấu thành Tội giết người...
21/01/2018 19:00
Tin nóng Mâu thuẫn giao thông, rút súng bắn thẳng vào ngực  " đối thủ " Sáng 21-1, một lãnh đạo Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết lực lượng công an đang tập trung truy bắt Hoàng Mạnh...
21/01/2018 14:38
Tin nóng Người bố nói lý do vì sao con trai đổ xăng đốt nhà Trong bữa cơm tối, giữa Sự và bố xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Sự mua xăng về thiêu rụi ngôi nhà 3 gian, cùng 2 chiếc...
21/01/2018 19:10
Tin pháp luật Hai thiếu niên lừa chị bán ve chai vào nơi vắng rồi cướp Sau khi lừa chị bán ve chai vào nơi vắng để mua sắt vụn, 2 thiếu niên ở Quảng Bình đã khống chế rồi cướp tài sản.
21/01/2018 15:39
Tin pháp luật Kẻ sát nhân sa lưới sau 10 năm lẩn trốn Sau khi sát hại hàng xóm, đối tượng trốn đến tỉnh Tuyên Quang và sinh sống cùng vợ "hờ"...
21/01/2018 09:53
   
  • Các chuyên mục khác